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“赚大发”！他搞“高级卖春”，多州2800客户，数十万现金买汇票掩人耳目…

民生 2024-11-04 03:11 美国

据星岛日报报道，时隔一年，震惊社区的亚裔高端卖Y案再获最新进展。

继主导者李涵（Han Lee，音译，下同）于数月前认罪后，在这一系列非法行动中扮演“预约者”角色的李俊明（Junmyung Lee）日前亦就检方对其发起的2项罪名认罪。如若罪成，他将面临最高20年刑期。

根据检方，现年31岁的李俊明被指控的罪名分别为一项共谋怂恿、诱导、引诱和强迫多人在洲际或国外商业旅行中从事卖Y活动罪，以及一项共谋洗钱罪。他于去年11月被捕，并与同案被告李涵及李詹姆斯（James Lee）一同被检方起诉。其中李涵在今年9月就指控认罪，暂定于12月20日出庭接受判刑。

根据诉状，李俊明至少在2022年月到2023年11月期间与2名同伙串谋，于波士顿及弗吉尼亚东部经营多家X交易场所，并引诱女性跨州从事卖Y活动。3人还被指与他人共谋，通过隐瞒资金来自卖Y，以清洗卖Y网络的收益。

诉状指，李俊明系于2021年底到2022年初的那段时间，因业务扩张而被招募到该工作中。他在其中主要扮演预约者的角色，并协助执行各种用以维持该网络的任务。作为交换，李涵每月支付给他6千至8千元酬劳。

身为预约者，李俊明的主要工作在于审查买家身份、进行预约，以及通过至少2部手机与通过审查的买家直接进行沟通。根据调查，这些手机中包括超过2800名经过身份核实的卖Y客户。

预约本

与此同时，他还负责协助接送这些卖Y女性往返机场，她们中有些人曾多次在多个州的X交易场所工作。

诉状指，李俊明3人在麻省和弗吉尼亚州租用高档公寓作为交易场所，并提供家具和定期维护。2022年6月，李俊明以个人名义在剑桥市租下了一处场所，作为租赁的交换条件，他从李涵手中获得了大笔卖Y所得的现金付款。这笔非法资金的一部分被用于购买了一辆雪佛兰跑车Corvette。

此外，他还被指在李涵的指示下，于各个地点收取现金收益，随后将所得款项以结构性存款的方式存入个人银行账户，从而隐匿所得款项。

与此同时，他们还被指经常使用从卖Y业务所得的数十万元现金购买汇票，以隐匿资金来源。这些汇票随后被用于支付这些场所的租金和水电费。

因为首项指控，李俊明将面临最高5年刑期、3年监督释放以及最高25万元罚款的裁决；而第二项洗钱共谋罪则将令他面临最高20年刑期、3年监督释放以及50万元罚金或洗钱资金价值2倍的罚款。

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