首页
时事
民生
政务
教育
文化
科技
财富
体娱
健康
情感
更多
旅行
百科
职场
楼市
企业
乐活
学术
汽车
时尚
创业
美食
幽默
美体
文摘
“赚大发”!他搞“高级卖春”,多州2800客户,数十万现金买汇票掩人耳目…
民生
2024-11-04 03:11
美国
据星岛日报报道,
时隔一年,震惊社区的亚裔高端卖Y案再获最新进展。
继主导者李涵(Han Lee,音译,下同)于数月前认罪后,在这一系列非法行动中扮演“预约者”角色的李俊明(Junmyung Lee)日前亦就检方对其发起的2项罪名认罪
。如若罪成,他将面临最高20年刑期。
根据检方,现年31岁的李俊明被指控的罪名分别为一项共谋怂恿、诱导、引诱和强迫多人在洲际或国外商业旅行中从事卖Y活动罪,以及一项共谋洗钱罪。他于去年11月被捕,并与同案被告李涵及李詹姆斯(James Lee)一同被检方起诉。其中李涵在今年9月就指控认罪,暂定于12月20日出庭接受判刑。
根据诉状,李俊明至少在2022年月到2023年11月期间与2名同伙串谋,于波士顿及弗吉尼亚东部经营多家X交易场所,并引诱女性跨州从事卖Y活动。3人还被指与他人共谋,通过隐瞒资金来自卖Y,以清洗卖Y网络的收益。
诉状指,李俊明系于2021年底到2022年初的那段时间,因业务扩张而被招募到该工作中。他在其中主要扮演预约者的角色,并协助执行各种用以维持该网络的任务。作为交换,
李涵每月支付给他6千至8千元酬劳。
身为预约者,
李俊明的主要工作在于审查买家身份、进行预约,以及通过至少2部手机与通过审查的买家直接进行沟通。
根据调查,
这些手机中包括超过2800名经过身份核实的卖Y客户。
预约本
与此同时,他还负责协助
接送这些卖Y女性往返机场,她们中有些人曾多次在多个州的X交易场所工作。
诉状指,李俊明3人在麻省和弗吉尼亚州租用高档公寓作为交易场所,并提供家具和定期维护。2022年6月,李俊明以个人名义在剑桥市租下了一处场所,作为租赁的交换条件,他从李涵手中获得了大笔卖Y所得的现金付款。
这笔非法资金的一部分被用于购买了一辆雪佛兰跑车Corvette。
此外,他还被指在李涵的指示下,于各个地点收取现金收益,
随后将所得款项以结构性存款的方式存入个人银行账户,从而隐匿所得款项
。
与此同时,他们还被指
经常使用从卖Y业务所得的数十万元现金购买汇票
,以隐匿资金来源。这些汇票随后被用于支付这些场所的租金和水电费。
因为首项指控,李俊明将面临最高5年刑期、3年监督释放以及最高25万元罚款的裁决;而第二项洗钱共谋罪则将令他面临最高20年刑期、3年监督释放以及50万元罚金或洗钱资金价值2倍的罚款。
-END
-
今日汇
率:
1美元
=7.12元
人民币
点击关注视频号
更多精彩新闻
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MzY2MjYwMw==&mid=2656064147&idx=2&sn=330b87f50fb4753dd63647415c9298ee
US168资讯网
最新文章
刚刚!川普首次证实大规模驱逐将这样实施!最新民调:很多人支持给无证移民申请合法身份机会
重磅!11月SAT捷报频传,辉煌战绩再续!
华女老板开4家店!被警盯上了,如今被捕 保释金要10万美元
来钱比“种草”还快!纽约华男上门取钱 遭警埋伏当场被捕!
赶紧扔掉!华人速查!红萝卜召回!已有人感染死亡 纽约等18州爆发!
突发!曼哈顿血案!持刀随意捅人!今上午作案3起 致2死1危急!
严打会员共享!Costco入内要扫卡 员工被骂哭…
华男下药强X4名华女!上班时被捕!有华人认识他:“平常人模狗样的 没想到居然是这种人”
川普宣布:这名华裔将任白宫通讯总监!父母为华裔移民 早年曾开餐馆做小生意
气温即将下降,纽约可能下雪!强烈风暴来袭 部分地区大雪、强风和寒冷预警
美国梦!家庭年收入多少钱 才能在美买得起房子?
最高级别警告!纽约全区处危险中!
骇人意外!日落公园打闹摔倒街上,男子头遭货车碾压死亡!目击者:他被撞粉碎 太可怕了…
被卡车追尾,和解金居然只有700块?损失数十万!
重磅!大量ICE特工将进入庇护城市重返街头!向纽约等市发出警告!他无身份在美25年:“就算我要被驱逐,我也支持川普…”
沸沸扬扬!华人等数十人聚集纽约市政厅:州长“大错特错” 这么做令人羞耻!
紧急警告!华人注意:这些人将目标转到了加油站!
华人群疯传!3死6伤?7大道突发严重车祸 6车全毁!警方辟谣…
堪忧!唐人街又又又发生一起!华人店铺遭殃!
纽约护理员窃老人$2.4万!用他们银行账户购物、汇款、开支票…
慌!100万移民恐身份不保!流泪哭诉:“为了来美国经历了这么多苦难 现在要把我们送回去!”议员:驱逐将从这个名单开始…
骇人听闻!80岁华妇唐人街险遭非法移民当街脱衣裤X侵!90岁老奶奶在家被少年闯入强X!
2华男家附近遭劫被杀!唐人街爆枪案 民众恐慌害怕:听到连续枪响 楼下一下来了很多警察…
他栽了!做汇款业务 不问任何问题即可操作!经手超100万美元现金…
昨天!纽约市议会通过新法!华人社区吵翻…
这都想得出来…“人扮熊”毁3辆豪车 骗保险$14万!4人被捕了…
30岁华男面临死刑!欠同胞夫妇$8万,冷血杀死他们 焚尸灭迹,随后到他们家把名牌包手表偷精光…
$1000补助金!更多华人符合资格!纽约已开放申请!州长敦促:快快提交!
华男被抓现行!车中搜出逾$16万现金!200人因其团伙受害,判了…
害人!此人八大道附近出没!华人注意:看到他速报警!
全美恐慌蔓延!川普政府立场强硬 担心被驱逐!亚当斯:希望与川普合作制定移民政策
天无绝人之路!女被诊断脑癌 “眼中只看得到死亡” 刮刮乐中$10万转运
福州华男在8大道死亡 警方拒绝立案!妻悲痛万分 外州赶回讨说法:活生生一个人突然就没了
身份大事,永不言弃(第19) —— 绿卡被拒,还能起死回生吗?会者不难!兼谈八个翻案(I-290B)成功案例!!
黑心老板!华男做企台被扣5万工资!这餐馆专招无证客 来了就别想走…
华人注意!纽约新规今天生效!95%受影响!警告期后将直接罚款!
寒流来袭!本季最强冷空气 今晚进入三州!
疯了!大白天布碌仑当街抢小孩!爸带2娃出门 一蒙面男一把掳走…
纽约7岁女童无辜中弹!帮派成员光天化日街头连开9枪
华妇当街遭非裔男抢劫!不愿报警:干嘛找这个麻烦 告他就要上庭
不满川普当总统!美国46岁男子 枪杀4家人后自杀
最后机会!大批移民冒险闯关!川普“边境主管”亮相:警告无证客开始收拾行李 将宣布“紧急状态” 动用军队驱逐
惨案!29岁华女报警:“我杀死了我妈!尸体就在身边…”
林姓富商被绑架!“整容脸”老婆伙同3年轻男 勒索亲夫$680万美元
华人8间大麻屋被捣!遭罚款高达$410万美元
八大道走一圈喉咙都干了!空气好臭 BK华人区公园大火 不准烧烤 放烟花 烧山浓烟飘遍全纽约
纽约华埠杀人嫌犯“真面目”曝光!像是华人 6旬华男曝尸街头
在纽约JFK搭个飞机!女子索赔$500万美元
67岁华女偷偷开按摩院!地址上找不到 屋内却“很热闹”
华人注意!车身有划痕/凹陷 小心中了骗子的招 警吁遇到这种要提防
分类
时事
民生
政务
教育
文化
科技
财富
体娱
健康
情感
旅行
百科
职场
楼市
企业
乐活
学术
汽车
时尚
创业
美食
幽默
美体
文摘
原创标签
时事
社会
财经
军事
教育
体育
科技
汽车
科学
房产
搞笑
综艺
明星
音乐
动漫
游戏
时尚
健康
旅游
美食
生活
摄影
宠物
职场
育儿
情感
小说
曲艺
文化
历史
三农
文学
娱乐
电影
视频
图片
新闻
宗教
电视剧
纪录片
广告创意
壁纸头像
心灵鸡汤
星座命理
教育培训
艺术文化
金融财经
健康医疗
美妆时尚
餐饮美食
母婴育儿
社会新闻
工业农业
时事政治
星座占卜
幽默笑话
独立短篇
连载作品
文化历史
科技互联网
发布位置
广东
北京
山东
江苏
河南
浙江
山西
福建
河北
上海
四川
陕西
湖南
安徽
湖北
内蒙古
江西
云南
广西
甘肃
辽宁
黑龙江
贵州
新疆
重庆
吉林
天津
海南
青海
宁夏
西藏
香港
澳门
台湾
美国
加拿大
澳大利亚
日本
新加坡
英国
西班牙
新西兰
韩国
泰国
法国
德国
意大利
缅甸
菲律宾
马来西亚
越南
荷兰
柬埔寨
俄罗斯
巴西
智利
卢森堡
芬兰
瑞典
比利时
瑞士
土耳其
斐济
挪威
朝鲜
尼日利亚
阿根廷
匈牙利
爱尔兰
印度
老挝
葡萄牙
乌克兰
印度尼西亚
哈萨克斯坦
塔吉克斯坦
希腊
南非
蒙古
奥地利
肯尼亚
加纳
丹麦
津巴布韦
埃及
坦桑尼亚
捷克
阿联酋
安哥拉