卖了几箱茅台酒，怎么就涉嫌“洗钱”了？

美食 2024-12-15 09:46 贵州

超过20万白酒经销商已加入

近期，一种以高档商品（如烟酒、珠宝等）为载体的新型洗钱手法悄然兴起，让不少商家在毫无察觉中成为了犯罪分子的“帮凶”。这种洗钱方式不仅隐蔽性强，而且危害巨大，不仅损害了商家的合法权益，也扰乱了市场秩序。

近日，温州的王老板接到了一通陌生来电。对方自称是某公司代表，需要采购7箱茅台作为商务礼品。面对如此大单的诱惑，王老板没有丝毫犹豫，立即添加了对方的微信进行详细沟通。双方以市场价111300元成交，并约定第二天下午让公司司机提货。

约定的提货日到来，一位戴着口罩和帽子的男子如约而至。他的装扮显得异常神秘，与周围环境格格不入。尽管心中有所疑虑，但王老板还是按照约定将7箱茅台交给了对方。然而，他并未意识到，这将是自己噩梦的开始。

交易完成后不久，王老板惊讶地发现自己的银行账户被冻结了。不仅如此，支付宝、微信等支付工具也受到了影响。他急忙报警求助，希望通过警方的力量揭开这一谜团。经过一番调查，警方告诉他：犯罪分子利用了他的银行账号进行了洗钱，而他的账号也会因为“涉诈骗”被依法冻结！

就在王老板为自己的遭遇感到震惊和无助时，温州的另一位商户陈老板也遭遇了同样的命运。他同样接到了一个陌生来电，要求采购大量茅台。在完成交易后不久，他的银行账户也被冻结了。据悉，已有多家商户陷“茅台洗钱”风波。

洗钱套路揭秘：

犯罪嫌疑人精心布局，利用高档商品（如高档烟酒、珠宝黄金、鲜花礼盒等）作为洗钱媒介。他们伪装成正常客户，向商家购买这些易变现的商品，并要求商家提供银行卡号以接收“货款”。然而，这些“货款”实则是电信诈骗的赃款。商家在不知情中，成为了洗钱链条的一环。随后，犯罪嫌疑人将商品转卖变现，完成洗钱过程。商家需提高警惕，防范此类洗钱陷阱。

温馨提醒：

1、谨慎对待陌生客户：对于遮面、购买大量烟酒珠宝等商品的陌生客户，商家需保持警惕。

2、规范收款流程：确保每一笔交易都合法合规，拒绝来历不明的货款。

3、保护个人信息：切勿随意提供银行账户或收款二维码给他人使用，以免成为洗钱工具。

在经营过程中，商家们需时刻保持警惕之心，共同维护商业环境的健康与安全。

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