扫黑除恶丨金融领域常见的涉黑涉恶犯罪形式

文摘   2024-11-13 19:52   新疆  
一、金融放贷领域的涉黑涉恶行为有哪些?
1.利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款的;
2.以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、骚扰等非法手段催收贷款的;
3.非法以发放贷款为日常业务,利用黑恶势力开展或协助开展的;
4.套取金融机构信贷资金,再高利进行转贷的;
5.面向在校学生非法发放贷款,或以提供服务、销售商品为名实际收取高额利息变相放贷的;

6.银行业金融机构工作人员和公务员作为主要成员参与或实际控制人的。

二、金融放贷领域的涉黑涉恶形式有哪些?
1.“套路贷”是以非法占有为目的,假借民间借贷之名,诱使被害人签订“借贷”或变相“借贷”等协议,通过虚增借贷金额、恶意认定违约等方式构成虚假债权债务,借诉讼、或者采用暴力以及其他手段非法占有他人财物的犯罪活动;
2.“非法放贷”即违反国家规定,或者超越经营范围,以营利为目的,经常性地向不特定对象发放贷款,扰乱市场秩序的行为。特点为利率远高于市场利率,无抵押、打款;
3.“非法催收”即采用暴力、“软暴力”等手段催收债务的行为。"软暴力”指以“电信轰炸”、泄露他人隐私、骚扰被害人亲友等方式进行催收。

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吉木萨尔县金融工作服务中心
2024年11月13日

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