高举团旗跟党走 青春建功新时代
2024-495-283
近期
一种新型犯罪陷阱在悄然发生
一些犯罪分子
虚假发布“高薪兼职”广告
利用“跑分”非法转移资金
而这类“高薪兼职”广告
吸引着年轻人充当
监督“跑分”卡主取现的工具人
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什么是“跑分”
所谓“跑分”，就是犯罪分子利用他人的银行卡或者支付账户，为其他非法资金的接收转移提供渠道，从而切断非法资金的追查线索，并从中获益，也就是常说的“洗钱”。
上游的犯罪分子在收到诈骗、赌博等犯罪所得资金后，为了防止被公安机关冻结，需要尽快将账户内的资金取现转移。然而，这些去取现的卡主存在卷款逃跑的风险，于是上游犯罪分子又安排另一人来陪同监督卡主取现，并将取到的现金按要求交付到指定地点。
案情回顾
2024年4月，刚满18岁的小谢在社交软件上看到一则“高薪兼职”的信息，缺钱的他联系了发布该信息的用户。对方让他听从指令安排，监督卡主取现后将现金交到指定地点，一次500-800元报酬。面对高额的利润诱惑，小谢心动了。于是，对方通过微信指挥小谢，先是帮他购买了5月从河南到江西的高铁票，又帮他安排好了入住的宾馆，让他等候指令，当晚就见到了准备取现的卡主。次日早晨，小谢接到指令监督该卡主去银行取现10万元。二人正在银行取钱的过程中被银行工作人员发现异常并及时报警，被当场抓获。经查证，该笔10万元资金系诈骗犯罪所得，已经及时发还给被骗的受害人。
“虽然我知道卡主取的这些现金肯定是违法犯罪的，但是一开始我认为我没有提供银行卡，也没有帮忙去银行取现，仅仅是站在银行外面盯着卡主不让他跑了，这样做应该不会有什么问题。现在看来，我这样想真的是自作聪明了，我非常后悔，我自愿认罪认罚，希望司法机关能对我从轻处罚。”小谢懊悔地说道。
目前，该案正处于审查起诉阶段，西陵区检察院检察官认为，小谢的行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，鉴于其初犯，属于犯罪未遂，且自愿认罪认罚，可对其从轻处理。
法条链接
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
根据相关司法解释第三条第（一）项“价值总额达到10万元以上的”，属于情节严重。
检察官提醒
不法分子用尽手段诱使年轻人参与非法活动，但广大年轻人要意识到，监督卡主取现并非正常的工作或者兼职，而是已然成为了协助犯罪分子洗钱的帮凶。一旦参与其中，不仅会面临法律的严厉制裁，还会给自己的人生留下无法磨灭的污点，毁掉大好前程。
警方郑重呼吁大家，要增强法律意识，提高辨别是非的能力。面对来历不明且轻松高薪的“工作”，务必保持警惕，不要被诱惑。要明白，只有通过合法的途径和努力，才能实现真正的成功和幸福。
让我们共同抵制
这种违法犯罪行为
为青春筑牢法律防线
营造一个安全、健康的社会环境！
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