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近日
区公安局查获一起
非法从事支付结算案件
抓获犯罪嫌疑人19人
刑事拘留12人
截至9月23日
查控涉案账户资金流水超10亿元
“他们实际上就是在银行、支付宝、微信等三方支付的基础上，架设自己的四方支付平台，这是非法的支付平台，用于给赌博平台进行资金结算。这是一起非法从事支付结算业务的案件。”区公安局经侦支队支队长黄金豆介绍。
警方介绍，犯罪团伙通过上游充值卡回收平台公司，将回收的赌博平台充值卡变现，变现后将现金兑换虚拟币结算给赌博平台，其中少量现金人民币用于支付下分赌客和赌博平台代理。吴某等人在变现的过程中抽成资金盈利。
在摸清所有线索后，9月16日，梁平区公安局组织专项抓捕小组，到广西南宁对犯罪团伙进行集中收网，抓获犯罪嫌疑人19人，刑事拘留12人，查扣涉案电脑18台、手机57台、银行卡81张、U盾133个，目前案件正在进一步办理中。
“我们现在已经调取一千多个银行卡、支付宝等支付账户，调取的公司资质有四十多家，目前涉案流水达到三百万余条，初步侦控这个团伙涉案流水资金达十个多亿，他们通过这种模式盈利大概一百多万。”黄金豆告诉记者。
下一步
区公安局
将继续对犯罪团伙
所有的资金账户
进行查询、冻结、扣押
针对该犯罪团伙深挖上下游犯罪
全链条全过程打击犯罪
来源：平安梁平
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