近期电诈手法不断迭代升级,“线上诈骗+线下取现”的模式增多,诈骗分子以各种理由诱骗受害人邮寄大额现金或者大量黄金,通过网约车、邮寄、跑腿等方式送达,以不见面、不现身的方式将现金或黄金取走,最终成功转移赃款。
另外,如果陌生人向你转账汇款,让你帮忙购买黄金邮寄,你可能间接帮助诈骗分子完成洗钱,成为电诈工具人。
10月12日16时许,陕西省榆林市绥德县公安局反诈民警接到预警,称辖区刘女士在县城某金店一次性购买了92.7克黄金,疑似正在遭受电信诈骗。随后反诈民警通过“金店群”确定了刘女士的具体位置和联系方式,并找到刘女士进一步沟通。“刘女士,你这些黄金是要寄给谁,寄到哪儿呢?”在见面劝阻时,民警轮番上阵开展劝阻工作,刘女士看起来有些紧张,一直支支吾吾地讲不清楚,只告诉民警黄金是要寄到外地,却始终不愿说邮寄黄金的具体用途。
经过一番交流,民警确定刘女士经历的正是新型刷单诈骗,即在骗子的引诱下大量购买黄金,并寄到指定地点完成刷单任务以及缴纳解冻金进行“刷单投资”,这正是邮寄黄金类新型电信诈骗。对此,民警继续耐心帮其分析,从解释各类电信诈骗的套路,到举出多起真实案例,最终打开了突破口,刘女士叙述自己就是被同样的套路诱导,准备将自己刚购买的92.7克黄金通过滴滴司机运往外地。
经过一番沟通,刘女士也彻底醒悟,表示以后一定会提高警惕,全力配合、支持警方的工作,并对反诈民警表示感谢。目前,该案正在进一步侦办中。
其他类型的邮寄黄金或现金骗局
一、
刷单诈骗+邮寄黄金“提现”
二、
投资理财诈骗+邮寄黄金“充值”
三、
冒充公检法诈骗+邮寄黄金“洗白”
四、
接收资金+购买黄金+邮寄黄金
诈骗手法为何演变为购买黄金
监管力度加强
转移资金隐蔽
更易放松警惕
警方提醒
一、近期和邮寄黄金有关的诈骗案件频发,诈骗分子引导受害人至虚假网络投资平台要求购买黄金来“充值投资”“充值返利”大家一定要格外警惕。有的受害人将黄金邮寄出去后,骗子还会骗其他受害人向其账户转入被骗资金,让其继续购买黄金邮寄,这时受害人就变成了骗子洗钱的帮凶成为电诈工具人!
二、网约车、跑腿、快递行业从业人员接到有可疑的物品运送要求的,请提高警惕,务必仔细核实包裹内容及下单人的身份信息,如果发现包裹装有现金或黄金等情况,一定要立即停止运送并向公安机关报告,避免成为诈骗分子的帮凶,您的一个小举动,可能会挽回受害人巨额财产损失。
三、广大黄金经营商户要谨慎接受网络订单和大额线下订单,规范收款流程,拒绝来历不明的货款,如有发现不问价格、不问款式,使用大额现金或资金购买黄金的顾客,请第一时间与警方联系。不要因随意提供银行账户或收款二维码过账,而成为诈骗分子“洗钱"的工具。
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