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太有钱了！华人超级富婆被抓,家里欧元现金都堆成山了

文摘 2025-01-31 00:19 西班牙

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《华人老板娘》最新消息：

在意大利Morrovalle地区，一起华人女老板涉嫌重大偷漏税案近日被警方查处。该女老板经营一家制鞋公司，四年内竟未向税务部门申报任何收入，累计偷漏税金额高达1850万欧元。目前，该女老板已被起诉，面临法律的制裁。

这起案件由Guardia di Finanza ( 金融警察) 负责侦办。调查人员通过分析大量数据，并结合多个数据库的信息，发现Morrovalle地区一家公司存在异常。该公司主要从事皮革、皮革制品和鞋类业务，表面上运营正常，但税务记录却一片空白。

随着调查的深入，警方发现该公司实际上由一名华人女性经营。该女性以个人名义注册了这家公司，但自2020年至2024年，公司从未向税务部门申报任何收入。经过细致的调查，警方掌握了确凿的证据，证明该公司实际收入超过1850万欧元。这些收入全部通过非法途径流入该女老板的个人账户，而她却未缴纳任何税款。

该女老板的行为不仅严重违反了意大利的税法，也损害了国家的财政收入。根据法律，她将面临逃税漏税、隐瞒或销毁会计文件以及未缴纳增值税等多项指控。

目前，警方已采取行动，没收了该公司的相关财务记录，并冻结了其银行账户。同时，警方已要求税务部门关闭该公司的增值税账户，并将其从欧盟增值税信息交换系统（VIES）数据库中移除。这意味着该公司将无法继续在欧盟成员国进行出口业务，从而彻底切断其逃税的渠道。

这起案件也给华人敲响了警钟。合法经营、诚信纳税是每个企业应尽的义务，任何人都不能心存侥幸，试图通过非法手段牟取利益。否则，必将受到法律的严惩。

本文由华人老板娘编译，整理，未经允许不得转载！

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