近日，交通银行天津市分行津南支行工作人员凭借高度的警觉性和专业的判断力，成功堵截一起利用同户名转账转移涉诈资金的案件，及时挽回群众经济损失30万元。
2024年12月18日，涉案嫌疑人陈某持外地交行卡到该行办理30万元自助转账业务。在询问资金用途时，客户目光躲闪，含糊其辞，这引起了该行工作人员的警觉，立即将可疑情况上报营运主管。核实情况后，营运主管结合近期行内外涉案资金转移案件特征，判断该客户可能通过同户名转账方式掩盖资金来源，以便到他行提现，转移涉案资金。该行立即报警，配合警方成功抓捕嫌疑人。经警方核查，认定该嫌疑人确为帮信人员，涉嫌转移涉诈资金。天津市公安局津南分局对该行积极提供线索、协助警方抓获嫌疑人表示感谢。
此次事件中，交通银行天津市分行津南支行严把业务风险关，通过警银联动，有效避免了群众的财产损失，进一步打击了违法犯罪行为。
来源：交通银行天津市分行
