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“投资理财”诈骗
大家可能都知道
但如果披上一层“伪装”
你还能辨别吗？
近日
警察蜀黍办的这起黄金大“截”案
让690克金条“失而复得”
也给大家上了一堂生动的反诈课
11月12日
泰兴市民顾女士带着一面锦旗
“人民警察为人民 失而复得暖人心”
来到泰兴市公安局燕头派出所
感谢民警及时成功追回其被骗的黄金
10月30日晚
燕头派出所接到上级反诈预警指令
称辖区居民顾女士
向外地邮寄了数百克黄金
存在异常
值班民警迅速前往顾女士家中了解情况
经核查民警确认
顾女士遭遇了虚假网络投资理财诈骗
且顾女士当天向诈骗分子邮寄了9根金条
快递包裹已到达泰州某快递中转站
情况紧急
民警立即联系快递中转站
要求暂停该快递包裹运输
同时驱车前往站点
争分夺秒地将包裹成功“截”获
打开顾女士的快递包裹一看
里面装的9根共690克的金条安然无恙
原来，就在前不久，一陌生男子在网上添加顾女士好友，对方自称是某投资理财公司的资深分析师，可以免费带顾女士投资某项目，保证稳赚不赔。起初，顾女士还有所迟疑，可对方频繁晒出自己大额投资收益的账单后，顾女士心动了起来，也想“日进斗金”，便询问对方该如何操作。对方称只能用自己的账户充值投资才能获得高收益，顾女士邮寄黄金到指定地点，他可以帮顾女士代充值等额投资款。随后，在对方的持续“忽悠”下，顾女士来到金店，花了40多万元购买了9根共690克的金条，并在10月30日通过快递寄往对方指定的收货地点。殊不知，此时的顾女士已经上当受骗。
受害人被虚假网络投资理财套路吸引，轻信在一定时间内可以获得高额利润，于是按照诈骗分子要求，购买实体黄金向对方邮寄或者请“车手”送货。
这是一种新的“洗钱”模式。相较于网银转账，诱骗受害人邮寄黄金或请“车手”送货，使涉诈资金难以通过银行被公安机关“截流”，更容易被“洗白”。
请通过正规平台、官方渠道投资理财，切勿轻信陌生网友所谓的“高额回报”“内幕消息”“稳赚不赔”等话术。
凡是要求网上购买黄金、虚拟币或将金条、现金当面交付给“第三人”进行“投资入金”和缴纳“保证金”的，都是非正常交易！
当前银行普遍加大了异常交易系统建设，有效挤压了通过转账方式收取诈骗资金的空间，请广大群众朋友、金店工作人员、快递员、外卖员、网约车司机等务必提高警惕，遇到可疑情况请第一时间拨打110报警，严防“线上诈骗+线下取现”新型诈骗模式。
来源 | 平安泰州
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图说兴化 常年法律顾问
北京盈科(泰州)律师事务所
时龙律师 17888178896
