8起特大跨境案件！最高检、公安部挂牌督办

财富 2024-12-01 19:58 北京

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最高人民检察院12月1日消息，为进一步遏制跨境电信网络诈骗犯罪多发高发态势，最大限度切断境内不法分子与境外诈骗集团勾结的犯罪链条，根据常态化挂牌督办工作机制，近日，最高人民检察院、公安部决定继续联合挂牌督办第四批8起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件，坚持深挖组织者、领导者及幕后“金主”，依法从重从快严厉打击跨境电信网络诈骗及境内关联违法犯罪活动，坚决维护社会稳定和人民群众切身利益。

最高人民检察院、公安部有关部门负责人表示，下一步，还将继续加强协作配合，全力推进“打防管控建”各项工作措施，全力缉捕、从严惩治跨境电信网络诈骗犯罪集团头目、幕后“金主”和骨干成员，有力斩断犯罪链条，全力追赃挽损，坚决维护人民群众合法权益和生命财产安全。

加大跨境电诈犯罪案件财产刑适用力度

据悉，此次联合挂牌督办的第四批8起特大跨境电信网络诈骗案件分别是：

江苏无锡“博翔园区”电信网络诈骗案；

江苏盐城“巅峰科技”电信网络诈骗案；

浙江嵊州“豪志园区”电信网络诈骗案；

福建泉州“5·27”电信网络诈骗案；

福建龙岩、重庆“盛源集团”电信网络诈骗案；

重庆九龙坡“11·15”电信网络诈骗案；

四川泸州“3·21”系列电信网络诈骗案；

云南怒江“8·09”电信网络诈骗案。

该批案件均涉及境外电信网络诈骗集团的重点案件，多为组织境内人员通过偷越国（边）境方式赴境外参加诈骗犯罪活动，内部组织架构严密，境内外协同配合，涉案人员众多，涉及金额巨大。有的犯罪集团还涉嫌故意伤害、非法拘禁等严重暴力犯罪，社会影响极其恶劣，应当依法予以严惩。

谈及在加大跨境电信网络诈骗犯罪案件追赃挽损力度方面，办案机关主要开展了哪些工作，最高检经济犯罪检察厅、公安部刑事侦查局有关负责人就联合挂牌督办第四批特大跨境电信网络诈骗犯罪案件答记者问时表示，检察机关、公安机关始终践行以人民为中心的发展理念，始终把追赃挽损作为反诈工作的重中之重，贯穿办案全过程。

一是紧急止付被骗资金。建立完善紧急止付机制，优化升级平台系统，尽可能多地及时止付受害人被骗资金。仅今年1月至10月，共紧急止付群众被骗资金2359亿元，使众多受害群众免受重大经济损失。

二是提升涉案资产查扣工作质效。全面调查、审查跨境犯罪集团及其成员的财产状况，依法及时查询、查封、扣押、冻结涉案账户资金、房产、车辆、贵金属等涉案财物。不断完善技术手段，持续提升涉诈风险防范措施的科学性、精准性和有效性，依法及时查扣涉案资产。

三是充分运用认罪认罚从宽制度。切实将认罪认罚制度与追赃挽损工作结合起来，对犯罪嫌疑人主动退赃退赔的，作为判断犯罪嫌疑人是否真诚悔罪、自愿认罚的重要标准。对于拒不退赃退赔、有退赔能力但退赔数额明显偏少的，依法从严处罚。

四是加大财产刑适用力度。检察机关准确把握跨境电诈犯罪逐利性特点，综合考量犯罪嫌疑人犯罪数额、违法所得、财产情况等因素，依法提出财产刑量刑建议。对于犯罪嫌疑人获利数额大、退赃退赔效果不佳的，建议法院依法从严判处财产刑，特别严重的顶格判处没收财产，加大经济上惩罚力度，最大限度剥夺犯罪分子再犯的能力。

五是加大涉案财物处置返还力度。对应当返还被害人的合法财产，权属明确的，依法及时返还；权属不明的，在人民法院判决、裁定生效后，按比例返还被害人。同时，依据《刑事诉讼法》《关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》等对逃匿境外的犯罪嫌疑人、被告人采取强有力的措施推动做好追赃挽损工作，依法追缴违法所得和其他涉案财产，运用法律手段最大程度为受害群众挽回经济损失。

坚决不做电诈“工具人”

上述负责人提醒，广大人民群众要切实提高识诈防诈意识，筑牢防范电信网络诈骗的防线。

一是警惕高薪引诱出境参诈。近年来，大批电信网络诈骗犯罪窝点和幕后“金主”藏匿境外，他们打着高薪招聘的幌子，引诱招募涉世未深的年轻人赴境外从事诈骗活动；同时，有的诈骗团伙还在管理控制过程中对成员实施故意伤害、非法拘禁等严重暴力犯罪行为，社会危害极其严重。广大群众，尤其是年轻人，切莫相信招聘门槛较低、不要求外语基础、不要求相关专业技能的境外高薪招工信息，务必擦亮双眼，以免误入境外犯罪集团。

二是坚决不做电诈“工具人”。根据法律规定，非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、银行账号、支付账户、数字人民币钱包、互联网账号等行为的单位、个人或相关组织者，或将面临刑罚、行政处罚及金融惩戒、电信网络惩戒、信用惩戒。广大群众切勿受他人引诱蛊惑实施出租出售电话卡和银行账户、贩卖个人信息、推广引流、程序开发、“跑分”洗钱等为电信网络诈骗犯罪活动提供帮助的行为，自觉遵纪守法，坚决不做电诈“工具人”。

三是牢记“三不一多”原则。避免上当受骗，要牢记“三不一多”原则，即“未知链接不点击、陌生电话不轻信、个人信息不透露，转账汇款多核实”，防止陷入诈骗分子精心设计的骗局。广大群众要注意妥善保管好个人信息，不随意在网络上向他人泄露自己或家人的银行账户、联系方式等，尤其是不随意加入陌生的QQ群、微信群，不要向陌生人开启共享屏幕功能，不要根据群里人员指示提供个人信息或者进行账号密码输入等操作，牢牢守住自己的“钱袋子”，筑牢防范电信网络诈骗的心理防线。说到底，要相信“天上不会掉馅饼”，任何成功和收获都需要通过努力和奋斗来实现。

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