“表面上他们具有合法授权，为六盘水市多家煤矿仪器仪表做检测，实际上伪造资质出具虚假报告，可能会造成巨大安全隐患......”近期，一起涉及利用虚假煤矿检测报告实施合同诈骗的案件在水城区法院开庭审理，该案涉及六盘水市水城区、钟山区、六枝特区35家煤矿，涉案金额达450余万元。
初见“资质” 半真半假
2023年6月9日，六盘水市水城区公安局接到水城区能源局移送的一条线索显示，六盘水某安达公司委托某安标公司出具的煤矿仪器仪表检测报告涉嫌虚假。
接警后，水城区公安局经侦大队迅速展开调查并将情况第一时间向上级汇报。随后，水城区公安局组织成立专案组，开展案件侦办工作。
“一开始，犯罪嫌疑人杨某所在的安达公司拿出的报告，迷惑性较强。该公司实际具有吴某宏所在公司湖南某安标公司的授权书，相关公章及签字俱全。”据水城区公安局杨梅中心派出所教导员李俊锋介绍，他们抽丝剥茧，最终发现了其中的猫腻。
作为专案组主办侦查员，李俊锋对煤矿仪器仪表等检测知识做了一番研究，了解到安标公司实际仅仅有煤矿某些类别计量检定资质，并没有相关安全性能的检测资质，实际报告中数据却显示兼具两个资质。
因最初无法估算涉及到的煤矿数量、安标公司是否真实与安达公司合作对仪器进行检测、案件一时间难以定性等情况，专案组便决定先赶赴湖南某安标公司开展调查。
审讯过程 “铁板钉钉”
授权书有没有问题？安标公司给出的数据涉假，安达公司是否知情？......带着疑问和各种应对策略，专案组走访了安标公司的相关负责人、员工，并查阅安标公司大量资料证据，了解到报告中的印章疑似安标公司的印章，但对于相关检测却不知情。经过大量取证工作，确认该公司总工程师吴某宏有涉嫌合同诈骗的重大嫌疑。
发现该问题后，专案组传唤了安标公司的总工程师吴某宏，吴某宏对其与安达公司杨某合谋制作虚假的鉴定报告供认不讳。专案组在讯问中得知吴某宏此前因工作结识安达公司杨某，在利益的驱动下，伪造安标公司公章及签字出具对安达公司的授权书，并在杨某的授意下，实际与安达公司王某波对接，在无实际检测仪器的情况下，编造虚假检测数据，为六盘水35家煤矿出具虚假检测报告。
“得知真相，我们立即对他采取强制措施。回到贵州，我们传唤审讯了杨某与王某波，一开始杨某拒不承认，但是在人证和大量物证面前他知道狡辩无用。”水城区公安局经侦大队副大队长张芯玮说道。
让专案组有底气的是，他们抓住了核心：各煤矿送到安达公司检测的仪器都没有真实送检，所有的数据皆为伪造，大量的物证成为了该案的突破点。
取证繁琐 一家不漏
案件的突破离不开大量物证和人证的佐证，但物证、人证的取证过程异常耗时繁琐。
“在人员不足的情况下，35家煤矿每一家都得跑到，最远驱车两小时，除此之外，我们前后四次驱车1000多公里赶赴湖南取证，最后整理材料达100多份。”对于取证过程，李俊锋表示取证过程耗时几个月。
对于收集的几万份检测报告，因检测报告名称繁琐，专案组对安达公司出具的每一份检测报告都要一一分类，核对其公司出具报告的真实性，区分出虚假的检测报告；而杨某实际控制五家公司，有四家都和出具虚假报告的行为有关，因此专案组利用“资金分析”对犯罪嫌疑人的银行流水、微信、支付宝转账信息等资料进行分析研判，最终让这起合同诈骗案件“板上钉钉”。
最终查实，犯罪嫌疑人吴某宏、杨某、王某波明知六盘水某安达公司不具备向煤矿履行仪器仪表安全性能检测的情况下，冒用湖南某安标公司和湖南某矿用安全仪器仪表计量检定授权站的名义，向六盘水市35家煤矿开展虚假的仪器仪表检测业务，提供虚假的仪器仪表检测报告一万余份。其中，吴某宏从中获利187余万元，杨波获利264余万元。
“案件发生后，我们都很后怕，一旦发生事故后果难以想象，知晓情况后，我们停业整顿了将近一个月，造成了不少的经济损失。”涉事煤矿新兴煤矿企业负责人表示。
该案的成功破获，是六盘水公安护航服务民营企业健康发展、强化违法犯罪打击整治的一个缩影。未来，六盘水公安将持续以深耕“八大警务”为牵引，一手抓违法犯罪打击整治，一手抓安全隐患排查整改，助力“富矿精开”在六盘水落地落实，为奋力推进中国式现代化幸福六盘水实践新篇章贡献公安力量。
来源 贵州法治报
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