已有人中招!宝清公安揭秘“黄金邮寄”诈骗套路

文摘   2024-10-31 20:56   黑龙江  

随着网络的快速发展,手机、互联网等电信网络平台极大地方便了人们的日常生活,但同样也滋生了许多利用电信网络平台实施诈骗犯罪活动,并迅速蔓延。当前犯罪分子利用网络实施电信诈骗的案件越来越多,作案手段具有高度的隐蔽性和欺诈性,给广大人民群众造成了巨大的财产损失。

【视频】

近日,记者来到宝清县公安局刑侦大队

了解到最新的诈骗洗钱手段

以及犯罪方式

为广大市民敲响警钟

宝清县公安局刑侦大队 蔡丽薇:近日,宝清县公安局刑侦大队在侦办电信网络诈骗的案件中,发现不法分子已不再使用传统的银行卡转账方式进行“洗钱”,而是通过购买黄金、提取现金的方式进行资产转移,在此宝清县公安局刑侦大队呼吁广大群众,凡是让购买黄金、提取现金、刷单返利的都是新型的“洗钱”手段,同时也呼吁广大从业者包括美团、快递、跑腿等发现寄送黄金、现金的包裹,要第一时间向公安机关进行举报,不要成为电信网络诈骗的“工具人”。







随着公安机关及各大银行金融监管部门对大额转账、异常交易等行为监控力度的不断加大,诈骗分子为了逃避系统拦截与公安机关追踪,开始寻找新的资金转移方式“黄金购买+邮寄”

诈骗套路

诈骗分子通常先通过刷单返利、网恋诱导网络投资理财、冒充公检法等诈骗手法对被害人实施诈骗,在获取受害人信任之后,便以需要“支付手续费”、“缴纳解冻金”、“保证金”、“投资入股等理由,诱骗受害人将大额现金或黄金通过快递或网约车运送到指定地点,在实施诈骗的同时“洗白”诈骗资金。诈骗分子不见面、不现身就能成功获取现金或黄金,以此进行资金转移,此类手法相较于线上转账而言更加具有隐蔽性和迷惑性。

邮寄黄金骗局

01

刷单诈骗+

邮寄黄金“提现”

诈骗分子在网上发布兼职广告,待受害者询问后,发送兼职需要做的任务,内容一般是下载App,完成收藏视频或评论等任务,先小额返利,后称因受害人平台积分不够,需要购买黄金邮寄到指定地点才能完成提现。

02

投资理财诈骗+

邮寄黄金“充值”

诈骗分子冒充投资专家,鼓吹“稳赚不赔”“高额回报”,诱导受害人转账充值投资或怂恿其到黄金店购买黄金直接邮寄到指定地址,声称收到黄金后会翻倍充值到投资账户中,且马上到账。

03

冒充公检法诈骗+

邮寄黄金“洗白”

诈骗分子冒充公检法,告知受害人的账户涉嫌违法犯罪,想要办理“撤案”手续,需要购买黄金,邮寄到指定地点进行资金审查,审查后会返还购买资金。

04

杀猪盘式诈骗+

邮寄黄金“赚钱”

诈骗分子冒充“军人”或“成功人士”,以特定职业身份获取受害人的信任。待感情升温后,教受害人利用地域黄金差价赚钱,先线下购买黄金,再寄到指定地方或上门取货,并称等赚了钱会返还钱。

05

接收资金+购买黄金+

邮寄黄金

有的受害人将黄金邮寄出去后,诈骗分子还会将其它诈骗资金转入受害人账户内,让受害人继续购买黄金邮寄,这时受害人反而变成了诈骗分子洗钱的帮凶,沦为电诈工具人!


宝清公安温馨提示


1、不要轻信陌生人的投资建议,不要轻信“退费、点赞、分享、助力、做任务”等高额返利,网上充值资金、线下托运现金的,都是诈骗。

2、网上陌生人不论以何种理由,要求使用自有资金购买或为他人代购黄金、香烟或其他贵价物品,并要网约车快送、邮寄至指定地点或派人上门来取的,都是诈骗,而且还有可能导致自己涉案。

3、一旦被骗,及时报警,同时注意保留聊天记录交易记录、联系方式等证据。





记者:于洁 吕楠楠 钱君洋 艾敬非
编辑:吕楠楠
监制:牟海彬
“宝清人民广播电台”热线电话:5432800
如有新闻线索,欢迎大家联系我们!


宝清融媒
宝清县互联网信息许可证:23120200021 举报热线:0469-5432800 通信地址:黑龙江省双鸭山市宝清县融媒体中心
 最新文章