“卡接回U”！东方公安打掉一犯罪团伙！
政务
2024-10-29 20:00
海南
“卡接回U”是一种近年来兴起的犯罪团伙转移非法资金的方式。“跑分”团伙通过聊天软件与上线对接，接收上线人员寄送的银行卡，到各个营业网点的ATM机对涉诈入账资金进行取现，并将相关资金在“币商”处购买虚拟货币U币（USTD），再汇入指定数字钱包地址，以此为诈骗分子转移、洗白非法所得资金。U币（USTD）是一种虚拟货币，原本只存在于网络游戏之中，但一些不法分子却利用买卖虚拟货币，为电信诈骗团伙洗钱。近期，东方公安成功打掉一个“卡接回U”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，涉案金额达10万余元。
今年8月份，东方市公安局反诈中心根据线索发现东方市辖区内有人通过ATM机取现涉诈赃款，反诈中心民警立即深入开展调查和走访摸排，快速打掉一个潜入东方市为诈骗集团进行资金取现的犯罪团伙。经查，犯罪嫌疑人李某山（山东淄博人）于今年8月潜入东方市组织跑分车队，李某山发展符某健、符某华、符某正，苏某腔等4人在东方市有偿利诱收取他人的银行账户，并将账户提供给诈骗分子用于接收诈骗赃款并取现，最后由李某山将取现出来的赃款转换为U币汇款给诈骗分子。经询问，犯罪嫌疑人李某山、符某健、符某华、符某正，苏某腔等5人为获取不法利益，在明知他人从事电信网络诈骗等违法犯罪行为的情况下，仍以抽点盈利的方式，采用“卡接回U”的方式为他人转移非法资金的犯罪事实供认不讳。目前李某山、符某健、符某华、符某正，苏某腔等5人已被依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。警方提醒，广大人民群众在牢记不要出租、出借、出售自己的银行卡、手机卡和各种三方支付、社交媒体账号的同时，更不能以各种方式帮助诈骗分子转移非法资金，以免受到法律惩处，沦为犯罪分子的“替罪羊”。
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