在澳洲引起广泛关注，
该公司涉嫌洗钱，
涉案金额$2.3亿！
01
在澳狂洗$3300万
墨尔本华人男子Wei Wang（以下音译为王伟），通过每次1万澳元的方式，将数百万澳元现金分批存入数十个银行账户的洗钱。
据澳洲九号台新闻报道，这起洗钱案昨天在墨尔本法院开庭审理。
35岁的王伟对4条处理有合理理由怀疑是犯罪所得资金的指控表示认罪，涉案总金额超过3300万澳元。
报道称，客户会将现金交给经营汇款业务的王伟，他则将这些现金存入多个自己以不同名义持有的银行账户。
为了避免触发银行的法定报告要求，每笔存款都被控制在1万澳元或以下。
王伟（图片来源：澳洲九号台新闻）
王伟会将现金交给他的“跑腿”周涛（Tao Zhou，音译），让他在数百台ATM机上分批存款，然后他将资金转入客户的海外银行账户，以换取佣金。
他自2020年12月开始参与这一活动，并在6周内对6个账户进行了988次交易，总金额超过300万澳元。
在2021年2月至10月间，约有1635笔银行存款被存入38个不同的账户，总金额超过1270万澳元。
王伟还从2021年4月开始利用他的币安（Binance）账户进行交易经营加密货币汇款业务，清洗超过1690万澳元的资金。
这位中国公民于2021年10月被捕，当时警方在他位于Blackburn的家中发现了一个装有10万澳元现金的袋子。
并在他车里的一个Gucci盒子发现了另外11.7万澳元现金，以及几部手机和银行卡。
同案的共犯周涛的刘博良（Boliang Liu，音译）已承认在2020年7月至2021年10月期间洗白数百万澳元的资金，并于8月被判入狱。
（图片来源：网络）
王伟持有澳洲永久居留签证。今日开庭时，辩护律师Leonard Hartnett敦促法官Michael Cahill对其从轻发落。
律师表示，一份心理学家的报告表明，王伟的行为并非出于本性，他是受到了经济压力和财务诱惑的驱动。
在疫情后期，王伟在判刑前已被拘留了70天，并持续受到“一定程度的抑郁情绪”影响，同时还面临监禁的压力。律师表示：“那段时间非常艰难，尤其是在经历多次封锁的情况下。”
律师声称，他的当事人没有犯罪史，自从获得保释后没有再犯罪，这表明他有“极好”的改过自新前景。
王伟通过认罪表达悔意，并在保释后向慈善机构捐款。
“向慈善机构捐款是他的主意，数额虽小，但对他来说意义重大。这说明了他的为人，”
控方则表示，王伟被驱逐出境的可能性非常大，并要求法官判处至少3年的监禁。
王伟将于11月1日被判刑。
02
此前突击豪宅被搜
《先驱太阳报》此前报道，维州警方在墨尔本东部展开突袭行动，成功捣毁了一个洗钱团伙，多名华人涉案被捕。
警方在突袭行动中缴获了多辆豪车、拳王泰森纪念品以及24K黄金扑克牌。
法官表示，该团伙的洗钱数额“十分惊人”。
（图片来源：《先驱太阳报》）
《先驱太阳报》报道称，周涛和刘博良涉嫌的犯罪行为始于2020年7月，而王伟被指于2020年12月加入该团伙。
法庭获悉，周涛涉嫌从刘博良和王伟处接收现金，然后在墨尔本各地的ATM机上存款。
2021年10月7日，一名来自西澳的卧底开始介入此案，并与刘博良取得联系。
（图片来源：《先驱太阳报》）
当时，卧底表示希望将10万澳元现金换成比特币。而刘博良则表示，他正协助一位拥有大量现金的客户，自己每周可以处理100万澳元的现金。
检控官表示，刘博良还曾谈及自己每周可以洗多少钱。“太快、金额太大都会引来麻烦，100万是可以的，每周最多150万到200万。”
2021年10月，警方展开了突袭行动，搜查了三人位于墨尔本东部的多处住宅，缴获了数百万现金。
警方还缴获了多辆豪车，并在一处住宅内发现了拳王泰森纪念品和24K黄金扑克牌。
（图片来源：《先驱太阳报》）
03
长江换汇案最新进展！
这不免让人想起，轰动一时的长江换汇案！
《先驱太阳报》报道称，有消息人士透露，“长江换汇”的实际控制人将对指控进行抗辩。该消息人士还表示，“长江换汇”是澳人创办的合法企业，并非警方所说的洗钱组织。
联邦警察于去年10月对“长江换汇”在澳洲各地的门店展开突袭行动，逮捕多名涉案人员并查扣了价值数千万澳元的财产。
警方表示，“长江换汇”涉嫌为犯罪分子洗钱，涉案金额高达2.3亿澳元。
（图片来源：《先驱太阳报》）
《先驱太阳报》报道称，“长江换汇”的控制人为37岁的Zhou Chen，他于去年11月获得保释，可以返回Balwyn的家中居住，但必须佩戴电子脚铐。
警方表示，Zhou Chen的豪宅价值1000万澳元，而购买这幢房产的资金属于犯罪所得。
法庭上展示的纳税申报表显示，Zhou Chen在2022年的收入仅为49400澳元。
（图片来源：《先驱太阳报》）
《先驱太阳报》报道称，“长江换汇”在短短2年时间内进行了100多亿澳元的外汇交易，遭逮捕的7名嫌犯均被指控为有组织犯罪集团洗钱。
但一名消息人士透露称，Zhou Chen计划就指控进行抗辩。“他们只不过是一些开着奔驰的合法商人。如果你要和千万富翁谈生意，就不可能只开着一辆丰田或现代赴约。”
“长江换汇是一家由澳人创办的合法企业，客户大多是在澳华人以及中国公民，他们并不是国际犯罪团伙。”
（图片来源：《先驱太阳报》）
消息人士还表示，长江换汇的一家门店就在联邦警察总部附近，“如果你真的要洗钱，就不可能那么高调。”
“你不会在那样的地方开设门店，也不会把硕大的招牌挂出来。如果你是犯罪分子，在警察总部旁边开店有什么意义呢？”
“没有人会那么傻的，能做到100亿生意的人更不会那么傻。”
（图片来源：《先驱太阳报》）
《先驱太阳报》报道称，“长江换汇”被指转移了1笔1亿澳元的赃款，这些钱来自美国的“杀猪盘”骗局。
联邦警察声称，“长江换汇”通过转移这笔赃款获得了1000万澳元的佣金。联邦警察还表示，Zhou Chen从“长江换汇”拿走了670万澳元的现金。
对于警方提到的私人飞机一事，消息人士回应称：“他们每人每次乘坐私人飞机都要支付800澳元，这比澳航公务舱甚至是旺季经济舱还便宜。”
“乘坐私人飞机出行纯粹是商业目的，而且他们搭乘的往往是原本要空载的私人飞机。”
（图片来源：《先驱太阳报》）
在澳洲狂洗$3300万，
华人男子恐将被驱逐，
警方缉获多辆豪车...
真是令人唏嘘。
而长江换汇，
在全澳拥有12间门店，
在华人圈的知名度不低。
突然被搜查，
目前警方仍然在调查，
可能还需要一些时间。
对此你怎么看？
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