布雷西亚华人地震！警方出动闻钱狗
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生活
2024-09-27 01:25
意大利
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据《今日》、《安莎社》、《晚邮报》消息：
9月25日，意大利、瑞士、阿尔巴尼亚、波兰等地数百名警员同时出击，打响闪电战。警车呼啸，直升机盘旋，闻钱狗在嫌犯家中一顿翻找……本次行动，警方搜出250万欧元现金、5把手枪、8辆汽车，61人被戴上手铐。![]()
这次跨国联合行动由Brescia检察院总指挥，标志着历时四年的特大缉毒行动告一段落。这一国际贩毒组织以阿尔巴尼亚为基地，在意大利设有多个分支，他们通过商业航运路线将毒品从南美运至欧洲，再经西班牙或荷兰输入意大利。调查人员通过长时间的电话监听和跟踪手段确定，该组织通过虚假发票转移毒资并成功洗钱。![]()
具体而言，该组织将贩毒所得通过布雷西亚地区的华人流入复杂的洗钱系统，后者通过合规企业家开具的虚假发票将巨额资金转至海外，涉案金额高达3.75亿欧元……这一机制为毒贩提供了低风险、高效益的资金转移方式。能最大限度地减少途中被查风险、可将贩毒所得洗白、同时节省转账佣金。涉事华人深度卷入黑金周转，已严重触犯意大利国家利益，等待他们的将是严厉的制裁。
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