首页时事民生政务教育文化科技财富体娱健康情感

旅行百科职场楼市企业乐活学术汽车时尚创业美食幽默美体文摘

12月起施行！这类人将纳入严重失信主体名单

政务 2024-11-27 08:45 甘肃

2024年12月1日

由公安部会同

国家发展和改革委员会

工业和信息化部

中国人民银行联合印发的

《电信网络诈骗及其

关联违法犯罪联合惩戒办法》

正式施行

一部动画带你读懂👇

电信网络诈骗及其关联违法犯罪

联合惩戒办法

第一条 为打击治理电信网络诈骗及其关联违法犯罪，建立健全联合惩戒制度，根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》等法律法规，制定本办法。

第二条 联合惩戒应当遵循依法认定、过惩相当、动态管理的原则。

第三条 本办法规定的惩戒对象包括：

（一）因实施电信网络诈骗犯罪活动，或者实施与电信网络诈骗相关联的帮助信息网络犯罪活动，妨害信用卡管理，侵犯公民个人信息，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益及组织他人偷越国（边）境、偷越国（边）境等犯罪受过刑事处罚的人员；

（二）经设区的市级以上公安机关认定，具有下列行为之一的单位、个人和相关组织者：

1.非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、数字人民币钱包、互联网账号等三张（个）以上，或者为上述卡、账户、账号提供实名核验帮助三张（个）以上的；

2.非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、数字人民币钱包、互联网账号等三次以上，或者为上述卡、账户、账号提供实名核验帮助三次以上的；

3.向三个以上对象非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、数字人民币钱包、互联网账号等，或者提供实名核验帮助的；

4.假冒他人身份或者虚构代理关系开立电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、数字人民币钱包、互联网账号等的；

具有前三种情形之一，虽未达到数量标准，但造成较大影响、确有惩戒必要的，报经省级以上公安机关审核认定，可以列为惩戒对象。

第四条 惩戒对象为单位的，可以同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员实施惩戒。

第五条 惩戒措施包括金融惩戒、电信网络惩戒、信用惩戒。

第六条 银行业金融机构、非银行支付机构应当对惩戒对象落实以下金融惩戒措施：

（一）限制惩戒对象名下银行账户、数字人民币钱包的非柜面出金功能，与开立机构既有协议约定的代扣代缴税款、社保、水电煤气费等基本生活保障的款项除外；

（二）停止惩戒对象名下支付账户业务，支付账户余额向本人同名银行账户转账除外；

（三）暂停为惩戒对象新开立支付账户、实名数字人民币钱包，新开立的银行账户应遵循本条第（一）项要求。

第七条 电信业务经营者、互联网服务提供者应当对惩戒对象落实以下电信网络惩戒措施：

（一）限制惩戒对象名下的电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口等功能以及过户等业务；

（二）限制惩戒对象名下电话卡注册的存在涉诈风险的互联网账号功能及业务；

（三）不得为惩戒对象开立新的电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口，存在涉诈风险的互联网账号等以及提供网站、应用程序的分发、上架等业务；

以上涉及惩戒的通信业务、互联网应用等应当具备较高的涉诈属性和安全风险，具体惩戒范围由公安机关会同行业主管部门认定。在惩戒期内，惩戒对象在收到公安机关惩戒通知后十个工作日内可申请保留一张名下非涉案电话卡。

第八条 信用惩戒措施应当通过以下方式予以落实：

（一）将有关惩戒对象纳入“电信网络诈骗”严重失信主体名单，共享至全国信用信息共享平台，并通过“信用中国”网站对严重失信主体信息进行公示；

（二）将有关惩戒对象信息纳入金融信用信息基础数据库。

第九条 对惩戒对象实行分级惩戒：

（一）实施电信网络诈骗及其关联犯罪被追究刑事责任的，适用本办法第六条至第八条规定的惩戒措施，惩戒期限为三年；

（二）经设区的市级以上公安机关认定的惩戒对象，适用本办法第六条、第七条及第八条第（二）项规定的惩戒措施，惩戒期限为二年。

第十条 被判处有期徒刑、拘役的惩戒对象，惩戒期限自有期徒刑、拘役执行完毕之日起计算，惩戒措施效力当然施用于有期徒刑、拘役执行期间。被判处管制或者宣告缓刑的惩戒对象，惩戒期限自判决生效之日起计算。

经设区的市级公安机关认定的，惩戒期限自认定之日起计算。

惩戒对象在惩戒期限内被多次惩戒的，惩戒期限累计执行，但连续执行期限不得超过五年。

惩戒到期后自动解除，有关惩戒对象自动移出“电信网络诈骗”严重失信主体名单。

第十一条 县级公安机关在办理电信网络诈骗及其关联违法犯罪案件时，应当及时掌握对犯罪嫌疑人、被告人移送起诉、审判的情况，对符合本办法第三条规定的，及时呈报设区的市级以上公安机关审核。

设区的市级以上公安机关审核认定后，出具联合惩戒对象信息报送表，注明惩戒措施及期限、申诉渠道等信息，层报公安部。公安部将联合惩戒对象相关信息移送国家发展和改革委员会、工业和信息化部和中国人民银行。

第十二条 中国人民银行征信中心、电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者应当在收到公安机关惩戒对象相关信息后十个工作日内落实惩戒措施并及时反馈结果。

第十三条 作出惩戒对象认定的公安机关应当在有关部门落实惩戒措施前，采取当面或者邮寄等方式，将惩戒的事由依据、惩戒期限、惩戒措施、依法享有申诉的权利及申诉渠道等内容书面告知被惩戒对象。

第十四条 惩戒对象对惩戒认定有异议的，或者相关惩戒措施到期未解除的，可以通过当面、电话、书面等方式向作出认定的公安机关申诉。

公安机关收到申诉后，应当在三个工作日内一次性告知申诉人需要提供的材料，并在收到材料之日起十五个工作日内完成核查工作，向申诉人书面反馈核查结果，对于不予解除惩戒措施的应当说明理由。

第十五条 对于经过核查，发现原惩戒认定确有错误的，经设区的市级以上公安机关审核认定后，及时出具解除联合惩戒对象信息报送表，层报公安部。公安部将解除联合惩戒对象相关信息移送国家发展和改革委员会、工业和信息化部和中国人民银行。

对于因惩戒认定错误给原被惩戒对象造成损害的，应当依法追究相关责任。

第十六条 中国人民银行征信中心、电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者应当在收到公安机关解除惩戒对象相关信息后十个工作日内解除惩戒措施并及时反馈结果。

第十七条 直辖市的区县公安机关适用本办法中设区的市级公安机关的相关规定。

本办法中“以上”，均包含本级、本数。

第十八条 本办法自2024年12月1日起施行。《中华人民共和国反电信网络诈骗法》施行前，实施本办法第三条所列行为的，不适用本办法。

来源 | 公安部新闻传媒

发布 | 临夏州公安局政治部宣教科

编辑 | 简言

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxNzA5NjU5Ng==&mid=2651581214&idx=2&sn=117fa1756937323a0071b50740600e7f

临夏州公安局是临夏州人民政府下设主管全州公安工作的职能部门，受州政府、省公安厅双重领导。本公众号向广大群众提供警务咨询、警务活动、业务咨询等事项，自觉接受人民群众的监督。

最新文章

【暖心警事】件件暖心事让服务持续升温

【媒体聚焦】让守护看的见

多个微信群已出现，千万不要点开！紧急提醒

新华社发表评论：严惩危害公共安全犯罪保障人民安全社会稳定

12月起施行！这类人将纳入严重失信主体名单

【主动创稳】临夏州公安机关担当实干主动创稳成效显著

【喜报】临夏州公安局荣获“优秀组织单位”称号

关于进一步开展公安交管车驾管服务窗口“非法中介”整治工作的通告

临夏公安“一窗通办” 扩大便民“服务圈”

人民公安报 | 亦师亦友相知相伴

【冬季行动】临夏公安扎实推进“冬季行动” 全力维护社会大局安全稳定

【冬季行动】临夏公安以雪为令全力以赴疏堵保畅护平安

省公安厅第十送教考核组深入临夏州公安机关开展第四季度送教考核工作

【冬季行动】临夏市发生网约车运送涉诈资金案警方火速出动拦截6.8万元

临夏州公安局2024年公开招聘警务辅助人员拟聘用人员公示

事关身份证换证，重要提醒！

【图说警事】临夏公安：与你风雪同行 | 第55期

临夏典型电诈案件预警┃第235期

【主动创稳】东乡公安：“四强”举措筑牢校园安全防线

王小洪在全国公安机关视频会议上强调深入开展“冬季行动” 更好守护人民幸福和安宁

筑牢防线反诈同行临夏州反诈中心积极开展反诈宣讲活动

现代警务探索 | 临夏县公安局探索构建“3+3+3”闭环执法监督新模式

严厉打击！12月1日起施行

亢卫忠深入积石山县督导检查灾后重建维护稳定工作

平安再“加码”！康乐公安多措并举织牢社会面整体“防控网”

王小洪在辽宁调研时强调在风险源头防控上多想办法多出实招全力保障人民群众生命安全和社会稳定

【冬季攻势】莫伸手，伸手必被抓！

【人民公安从这里走来】全国“公安楷模”发布厅特别节目在全州公安引发热烈反响

【主动创稳】临夏县公安局“全链条”管理模式做好护校安园工作

省公安厅科信处何晓风一行调研指导临夏公安科技信息化工作

人民公安报 | 东乡强化农村道路交通管理

初心为舵，热爱为帆——记2024全国“最美基层民警”候选人石明海

【全省最美基层民警候选人】赵学义：昭昭丹心守护万家灯火

临夏州公安局召开全州打击治理电信网络新型违法犯罪工作培训会

【图说警事】点亮冬季“平安灯” | 第54期

今日10：00播出！

亢卫忠深入临夏市重点部位暗访检查安全隐患防范和社会面防控工作

临夏州公安局党委班子成员分赴包抓县市蹲点督导社会面风险防控工作

临夏典型电诈案件预警┃第234期

公安部：我国成为世界上枪爆暴力犯罪发案最低的国家之一

胡昌升主持召开省委常委会会议

临夏州公安局组织开展全州公安机关第二届警务实战教官能力比武竞赛

临夏州公安局召开全州禁毒重点工作推进会

临夏州公安文学艺术联合会召开第二届会员代表大会暨换届大会

临夏州公安局走访本级党委宣传部和省州市主流媒体

公安部党委（扩大）会议召开加强风险源头防控依法严打突出犯罪全力保障人民群众生命安全和社会稳定

甘肃康乐公安：抓牢枫桥经验“金钥匙” 激活基层治理新动力

临夏州公安局召开全州公安机关重点工作调度会

临夏州公安局迅速贯彻落实全省公安机关视频调度会议精神

【暖心警事】细微之处显担当点滴小事暖民心

分类

原创标签

时事社会财经军事教育体育科技汽车科学房产搞笑综艺明星音乐动漫游戏时尚健康旅游美食生活摄影宠物职场育儿情感小说曲艺文化历史三农文学娱乐电影视频图片新闻宗教电视剧纪录片广告创意壁纸头像心灵鸡汤星座命理教育培训艺术文化金融财经健康医疗美妆时尚餐饮美食母婴育儿社会新闻工业农业时事政治星座占卜幽默笑话独立短篇连载作品文化历史科技互联网

发布位置

广东北京山东江苏河南浙江山西福建河北上海四川陕西湖南安徽湖北内蒙古江西云南广西甘肃辽宁黑龙江贵州新疆重庆吉林天津海南青海宁夏西藏香港澳门台湾美国加拿大澳大利亚日本新加坡英国西班牙新西兰韩国泰国法国德国意大利缅甸菲律宾马来西亚越南荷兰柬埔寨俄罗斯巴西智利卢森堡芬兰瑞典比利时瑞士土耳其斐济挪威朝鲜尼日利亚阿根廷匈牙利爱尔兰印度老挝葡萄牙乌克兰印度尼西亚哈萨克斯坦塔吉克斯坦希腊南非蒙古奥地利肯尼亚加纳丹麦津巴布韦埃及坦桑尼亚捷克阿联酋安哥拉