澳洲房地产经纪人、会计师和律师等专业人士将面临更严厉的新法规，旨在打击他们与摩托帮、毒贩及黑手党的非法合作。
澳大利亚司法部长Mark Dreyfus计划于本周三提交相关立法，使澳大利亚的反洗钱法规与近200个严厉打击洗钱行为的国家的法规接轨。
根据澳大利亚犯罪学研究所（AIC）最新发布的一份报告，房地产和赌博行业成为不法资金最易侵入的领域。
“减少有组织犯罪集团洗钱的数量将大大限制他们将非法资金重新投资于未来犯罪活动的能力，”Dreyfus表示。
“澳洲政府致力于通过这项改革，强化反洗钱体系，以保护澳人和经济免受跨国严重有组织犯罪的侵害。”
这些新法规，被称为“第二阶段”措施，最早在17年前就已提出，但一直遭到相关行业协会的强烈反对。
澳大利亚房地产协会认为，这项法规将使房地产经纪人被迫承担金融监管机构Austrac的部分工作职能，而新州律师协会则表示，这样做 “成本太高”。
数据显示，毒贩、摩托帮、有组织犯罪集团及黑手党每年通过澳大利亚洗钱金额高达600亿澳元。
这些资金不仅可用于进一步的毒品走私，还可用于创办合法企业，致使资金来源变得难以追踪。
即将于本周一发布的57页AIC报告揭示，律师、会计师和房地产经纪人在洗钱操作中扮演了重要角色。
报告指出：“研究的一个重要发现是，专业人士在协助有组织犯罪集团进行洗钱方面发挥了关键作用。总体来看，这些有专业人士参与的犯罪集团通常涉及金额更高的可疑交易。”
报告还显示，通过房地产和赌博进行的洗钱交易，涉及的金额尤其巨大。
通过赌博隐藏非法资金的问题也引发了更多关于澳大利亚资金在海外博彩平台下注的担忧，这些平台往往游离于监管机构的视线之外。
此外，澳联邦警察8月份在昆州扣押了价值超过1500万澳元的豪华海滨住宅和公寓。
这些房产与一对俄罗斯夫妇Dmitry Rimskiy和Alexandra Bugrova有关。二人因涉嫌处理犯罪所得资金而面临指控，但他们否认了这些指控。
据称，他们自2015年移居澳大利亚后，利用洗钱所得资金迅速偿还了包括Broadbeach Waters在内的多处昆士兰房产的抵押贷款。
他们将于10月21日回到Southport地方法院接受提审。
此外，在另一起案件中，三名中国公民因参与一项高达6200万澳元的洗钱计划被判刑。该计划通过ATM存款和国际学生的银行账户转移大量现金。
维州法院法官Michael Cahill判处刘博良（Boliang Liu音译）5年半监禁，周涛（Tao Zhou音译）3年半监禁，王伟（Wei Wang音译）认罪但尚未宣判。
刘博良于2021年被捕时，警方从其住所查获了91.3万澳元现金及多台点钞机。
编译：Renee
来源：Daily Telegraph
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