胆大包天!这一团伙诈骗澳洲政府超$500万!手法曝光!还包括外国人…

民生   2024-11-03 15:13   吉林  

悉尼西区的一个精密诈骗团伙三名成员因从政府骗取超过500万澳元被判入狱,并被要求支付数十万澳元的赔偿金。



周四,Mohammad Ali Mahmoud Sallam与妻子Noura Bader,以及法国公民Jugurtha Zafrane在悉尼新州地方法院出庭,承认串谋从联邦政府不诚实获取利益的罪名。


法庭听取了检方的指控,称Sallam在该团伙中扮演关键角色,有计划地欺诈国家残疾保险计划(NDIS)和澳大利亚税务局(ATO),这一行为持续了三年多,直到他在2021年4月被捕。


据指控,Sallam使用伪造的医疗文件、虚假公司和有问题的BAS(营业活动声明)报告,帮助团伙从纳税人资金中非法获取了500多万澳元。


Bader声称其婚姻中遭受Sallam的虐待,并在他的指示下协助进行NDIS欺诈,但没有参与税务局的诈骗。


被Sallam招募的Zafrane在税务局诈骗中起到了关键作用,但没有参与NDIS欺诈。


Warwick Hunt法官指出,这个案件复杂,涉及多层次的欺诈活动,持续了相当长的时间。


他判处Sallam至少四年监禁,并命令其向政府偿还328,042澳元。考虑到已服刑时间,他将在2026年12月获得假释。


Bader被判至少17个月监禁,并需偿还96,070澳元,而Zafrane则被判12个月监禁,之后会以三年担保释放,并被要求向政府支付150,783.76澳元。


在总结三人的案件时,Hunt法官表示,Sallam和Bader使用伪造的医疗文件,通过他们的公司Able Community Care Pty Ltd虚假注册了近40人加入NDIS计划。



二人随后提交了大量服务索赔,这些服务既不符合受助人资格,也从未提供。

他指出,税务局的诈骗涉及为多个企业提交虚假BAS,声称提供了残疾服务,从而获取了GST退税。


Hunt法官表示:“这些都是针对公共收入的犯罪。”


“这显然不是无受害者犯罪,因为全社会成员都因为对公共财政的非法侵占而受害。”


“这种犯罪普遍存在,易于实施,难以被察觉,对社会造成巨大损失。”


Hunt法官承认,每名罪犯都对其行为感到悔过,但指出他们的动机都是出于经济利益。


法庭听到Sallam通过诈骗获利“丰厚”,并将收益用于购买半公斤以上的黄金和40公斤白银,还投入大量现金到加密货币中。


澳联邦警察警司Kristie Cressy表示,联邦警察致力于保护那些最需要支持的服务的诚信。


“此次调查结果向犯罪分子传递了一个强烈信息,即对NDIS的欺诈行为绝不容忍。”Cressy警司说。


“我们将继续与合作机构密切合作,打击欺诈行为,支持那些真正依赖这些服务的人们。”


国家残疾保险局(NDIA)负责人Rebecca Falkingham表示,这些判决反映了各政府机构为阻止NDIS欺诈所做的大量工作,确保每一分NDIS资金都用于服务对象的切实需求。


“残疾人及其家庭理应受到保护,不被剥削,这是确保这些期望得到满足的又一步。”Falkingham说。



编译:Renee

来源:daily telegraph





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