近日，6家上市公司宣布聘任新任董事会秘书。根据公告，这些公司的新任董事会秘书曾在“四大”会计师事务所/头部券商工作，其中有3人为“四大”+头部券商工作经历！一起来看看！
2025年1月11日，上交所科创板上市公司灿瑞科技（688061.SH）宣布聘任任梦飞先生为公司董事会秘书。任梦飞先生曾任德勤华永高级审计员、中信证券全球投资银行管理委员会副总裁等职位。
2025年1月10日，上交所科创板上市公司有方科技（688159.SH）宣布聘任李子瑞先生为公司董事会秘书。李子瑞先生曾任毕马威华振深圳分所金融审计部审计员，金元证券企业融资部执行董事、保荐代表人，华泰证券深圳机构中心总监。
2025年1月14日，上交所主板上市公司北自科技（603082.SH）宣布聘任张昕冉先生为公司董事会秘书。张昕冉先生曾任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理，国泰君安证券股份有限公司投资银行部业务董事、保荐代表人。现任北自科技总经理助理、董事会办公室主任。
2024年12月17日，上交所主板上市公司兆易创新（603986.SH）于宣布聘任董灵燕女士为董事会秘书。董灵燕女士1995年6月出生，毕业于北京大学光华管理学院会计学专业，曾任中金公司研究部研究助理。
2025年1月15日，深交所创业板上市公司宁波方正（300998.SZ）宣布聘任曾逢冬先生为公司董事会秘书。加入宁波方正前，曾逢冬先生就职于国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司），历任国投证券投资银行业务委员会项目经理、高级经理、副总裁。
2025年1月15日，深交所创业板上市公司斯迪克（300806.SZ）宣布，聘任公司财务总监吴江先生为公司董事会秘书。吴江先生曾任安永大华审计员、审计经理，安永华明高级经理。
01
任梦飞，男，中国国籍，无境外居留权，1989年11月出生，硕士学历，管理学与运筹学专业。2012年9月至2015年2月任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员，2015年3月至2017年4月任平安资产管理有限责任公司运营部估值经理，2017年5月至2017年6月任兴业国际信托有限公司风险管理岗，2017年7月至2021年9月任兴业证券股份有限公司投资银行业务总部资深高级经理，2021年10月至2024年11月任中信证券股份有限公司全球投资银行管理委员会副总裁，2024年12月加入公司。
02
李子瑞，男，中国国籍，无境外永久居留权，生于1985年5月，武汉大学财务管理专业学士学位，注册会计师。2009年9月至2010年12月，任毕马威华振会计师事务所深圳分所金融审计部审计员，2010年12月至2020年12月，任金元证券股份有限公司企业融资部执行董事、保荐代表人，2021年1月至2024年3月，任华泰证券股份有限公司深圳机构中心总监，2024年3月至今，任公司投资总监兼投关总监。
03
北自科技聘任董事会秘书
曾任毕马威审计经理&国泰君安证券业务董事
张昕冉，男，1989年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理，国泰君安证券股份有限公司投资银行部业务董事、保荐代表人。现任北自科技总经理助理、董事会办公室主任。
聘任公告如下：
04
董灵燕，女，1995年6月出生，中国国籍，北京大学光华管理学院会计学学士。2017年7月至2020年1月，任中金公司研究部研究助理；2020年2月至2024年6月就职于润晖投资，历任投资经理、助理副总裁。2024年6月加入公司，任投资者关系经理。
兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年12月16日以现场方式召开。本次会议经全体董事同意，豁免提前5天发出会议通知和材料的时限要求而立即召开。本次会议由董事长朱一明先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名；公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
一、关于选举公司第五届董事会董事长的议案
同意选举朱一明先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会会议通过
之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、关于选举公司第五届董事会副董事长的议案
同意选举何卫先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会会议通过
之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。经与会董事选举同意，各专门委员会人员组成情况如下：
1.战略委员会：朱一明（主任委员）、钱鹤、杨小雯
2.审计委员会：周海涛（主任委员）、郑晓东、杨小雯
3.薪酬与考核委员会：陈洁（主任委员）、郑晓东、周海涛
4.提名委员会：钱鹤（主任委员）、陈洁、王志伟（WANGZHIWEI）
上述各专门委员会委员及主任委员任期自本次会议通过之日起至第五届董事会
任期届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、关于聘任公司总经理的议案
经公司董事长提名，由第五届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任何卫先生为公司总经理，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、关于聘任公司财务负责人的议案
经公司总经理提名，由第五届董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会同
意聘任孙桂静女士为公司财务负责人，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、关于聘任公司董事会秘书的议案
经公司董事长提名，由第五届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任董灵燕女士为董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
七、关于聘任公司其他高级管理人员的议案
经公司总经理提名，由第五届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任胡洪先生、李宝魁先生、孙桂静女士为公司副总经理，以上高级管理人员的任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
八、关于聘任公司证券事务代表的议案
同意聘任王中华先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
九、关于审议2025年上半年度日常关联交易预计额度的议案
本议案具体内容请详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于2025年上半年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-126）。
本议案经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本议案发表了同意的独
立意见。本议案关联董事朱一明回避表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
兆易创新科技集团股份有限公司董事会
2024年12月17日
05
曾逢冬，男，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学与金融学双学士学位。2014年8月至2016年1月，就职于重庆市铜梁区司法局；2016年1月至2025年1月，就职于国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司），历任国投证券股份有限公司投资银行业务委员会项目经理、高级经理、副总裁。
宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月15日
召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》、《关于聘任财务总监的议案》。现将具体情况公告如下：
一、董事会秘书辞职情况
公司董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书宋剑先生提交的书面报告，其因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务，原定任期至第三届董事会届满之日止（2026年12月10日）。宋剑先生辞职后不再代行财务总监职责，仍担任公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《宁波方正汽车模具股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，宋剑先生的辞职报告自递交至董事会之日起生效。
截至本公告出具日，宋剑先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。宋剑先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披露、规范治理、资本运作以及投资者关系管理等方面发挥了重要作用，公司董事会对于宋剑先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
二、聘任董事会秘书情况
为保证公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任曾逢冬先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
鉴于曾逢冬先生暂未取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训证明，其已报名参加深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训，并承诺将积极参加培训并取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证明。在曾逢冬先生取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证明前，董事会指定其代行董事会秘书职责，待其取得相关资格证明后，正式履行董事会秘书职责。
曾逢冬先生联系方式如下：
联系电话：0574-59958379
传真号码：0574-65570088
电子信箱：zqb@fzmould.com
办公地址：浙江省宁海县梅林街道三省中路1号
三、聘任财务总监情况
为确保公司财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，董事会同意聘任陈小龙先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
特此公告。
宁波方正汽车模具股份有限公司董事会
2025年1月15日
06
吴江先生，1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学会计系，获得上海财经大学会计硕士（MPAcc）学位。1998年7月至2001年5月，任大华会计师事务所审计员；2001年5月至2008年8月，任安永大华会计师事务所审计员、审计经理；2008年8月至2017年2月，任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2017年2月至今，任公司财务总监；2020年5月至今，任公司董事。
一、副总经理、董事会秘书辞职情况
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理邹娜女士和副总经理、董事会秘书吴晓艳女士提交的书面辞职报告，邹娜女士因个人原因辞去公司副总经理职务，吴晓艳女士因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，邹娜女士和吴晓艳女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后，邹娜女士不再担任公司任何职务，吴晓艳女士离任后仍在公司证券法务部任职。
邹娜女士担任公司副总经理、吴晓艳女士担任公司副总经理和董事会秘书的原定任期至2026年12月25日。截至本公告披露日，邹娜女士持有公司股份232,421股，占公司目前总股本的0.05%，不存在应履行而未履行的股份锁定承
诺事项；吴晓艳女士持有公司股份286,420股，占公司目前总股本的0.06%，不存在应履行而未履行的股份锁定承诺事项。其持有的公司股份将严格按照相关监管规定进行管理。
公司及公司董事会对邹娜女士和吴晓艳女士在任职期间的辛勤工作表示衷心感谢！
二、聘任董事会秘书情况
经公司董事长金闯先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于2025年1月15日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任吴江先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
吴江先生目前在公司担任董事、财务总监职务，其已参加深圳证券交易所培训并取得上市公司董事会秘书培训证明，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。
吴江先生联系方式如下：
办公室电话：0512-53989120
传真：0512-53989120
电子邮箱：wujiang@sidike.com
通讯地址：江苏省太仓市青岛西路11号
特此公告。
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
董事会
2025年1月15日
END
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