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出事了！华人女老板全家被查, 偷税50万欧元, 家产被没收, 宝马和别墅都没了...

文摘 2024-09-03 00:04 西班牙

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《华人华工信息网》最新消息，近日，意大利警方在卡尔皮（Carpi）破获了一起华人女老板涉嫌利用虚假发票进行大规模逃税的案件。当地法院已对该名女老板实施了预防性扣押措施。

据调查，该华人女老板在当地经营一家纺织公司。通过在财务记录中填列虚假发票，她成功地虚报了公司业务，减少了应缴纳的直接税、增值税和IRAP税。这些虚假发票均来自意大利其他省份的空壳公司，这些公司并不存在实际的经济活动，只是为了制造虚假交易记录。

更令人震惊的是，调查人员还发现，该女老板利用其亲属的名义注册了一家公司，并通过这家公司进行非法操作。通过这种方式，她不仅获得了不正当的税收优惠，还逃脱了向政府支付员工应缴款项的义务，进一步减少了超过60万欧元的成本。

为了防止嫌疑人继续逃税，法院决定对其名下的资金、房地产、车辆等资产进行冻结，总价值约为10万欧元。

此案再次暴露了利用虚假发票进行逃税的严重性。这种行为不仅损害了国家的财政收入，也破坏了公平竞争的市场环境。对于广大华人华侨来说，这起案件也敲响了警钟，提醒大家一定要遵守当地的法律法规，诚信经营。

（华人华工信息网新闻信息来源自西班牙政府官方、EFE社、20分钟报以及世界报、国家报等当地主流媒体)

本文章内容均由华人华工信息网整理并编译，未经授权不得转载！

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