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为了提现，王先生准备卖房了

政务   2024-10-19 18:38   江苏  


大量购买黄金
然后邮寄“投资”
这是什么操作
你是否听说过这些承诺
“内部消息，稳赚不赔”
“金融专家邀您走上‘致富之路’”
让你通过邮寄黄金来进行“投资”

案例警示

王先生平常有投资股票的兴趣爱好

今年8月

他在网上认识了一位投资的“老师”

后来在该“老师”的“指导”下

进行了购买黄金邮寄的操作

近期王先生打算提现时

却被客服告知

由于盈利过多

需要缴纳一笔87万的税金

因没有这么多钱

王先生便找到同小区

从事开房产中介的卢先生

想要卖房来缴纳税金

卢先生一听

便问其卖房缘由

了解情况后

卢先生发觉不对劲

便找到社区民警

经查证

王先生遇上了骗子

近来，“断卡”行动

有效斩断了电信诈骗的资金流

当诈骗分子发现银行转账经常被“截流”后

就打起了实物黄金的主意

黄金诈骗的新手段主要包括以下几种



套路1：投资理财+邮寄黄金


骗子伪装成“理财顾问”，在社交群内发布虚假投资理财消息，声称可以通过内部渠道带人投资赚钱。先期骗子会通过“指导投资”给予小额返利来降低受害人的戒备心理，然后提出需要邮寄黄金“充值”才可以继续指导投资或取出前期收益。等你最后寄出黄金想提现本息时，却发现早已被人拉黑或无法登录账号。



套路2：扶贫项目+邮寄黄金


骗子通过邮件、短信、快递等渠道向受害人发送或邮寄所谓的政府机构红头文件，诱导受害人下载不明APP或点击不明链接。骗子通过APP或者客服诱骗受害人邮寄黄金来获取所谓的巨额回馈或国家补贴，之后骗子称回馈的资金被冻结，需再寄一定重量的黄金才能解冻。



套路3：婚恋交友+邮寄黄金


骗子冒充“贴心暖男”或“成功人士”，以特定职业身份或出示造假的身份证来获取受害人的信任。待感情升温后，引诱受害人进行黄金投资，让受害人线下购买黄金，再寄到指定地方或上门取货。等受害人已无资金再购置黄金，或是想提出投资所赚的本息和时，却发现自己早已被骗子拉黑。



套路4：刷单返利+邮寄黄金


骗子通过社交软件、招聘网站等渠道散布招聘兼职或刷单返利的信息，诱导受害人进行刷单或做任务，先期会给予奖励或小额报酬。后称因受害人“平台积分不够”或是“银行卡受限无法转账”等，需要购买黄金邮寄到指定地址才能完成巨额奖励提现，等你最后想提现时早已联系不上对方。



套路5：冒充公检法+邮寄黄金


骗子通过电话、FaceTime等渠道假冒“公检法”等部门，向受害人发送假冒“逮捕令”“红头文件”等，声称受害人涉嫌“信息泄露”“洗钱”等犯罪。为进一步取得受害人信任，骗子还会出示假“警服”“警官证”等，待受害人陷入恐慌情绪时，骗子称要进行“资金清查、验证”引导受害人购买黄金，后通过引导受害人邮寄到指定地点或安排人员上门收取等方式实施诈骗。


骗局拆解

诈骗手法从“银行转账”

演变为“购买黄金邮寄”

骗子为什么要这么做？


1

新的资金转移


随着反诈金融监管的加强，银行对大额转账、异常交易等行为的监控力度不断加大。诈骗分子为了规避这些限制，减少被银行系统拦截和追踪的风险，开始寻找新的资金转移方式。

2

黄金的特殊性


黄金作为高价值、易携带且易于变现的资产，成为诈骗分子眼中的“理想工具”。通过诱导受害人购买黄金，诈骗分子能够更隐蔽地转移资金，增加追查难度。

3

心理战术运用


购买黄金的行为在受害人心中往往具有更强的实体感和信任感，相较于无形的电子转账，黄金更能让人产生“真实投资”的错觉，从而放松警惕。



警方提醒

这些新手段的共同特点是

利用黄金作为诈骗工具

通过邮寄或面对面交付的方式

使受害人在不知情的情况下

遭受财产损失

对于任何要求购买黄金

并邮寄至指定地址的诈骗行为

都要保持警惕


来源 |江苏网警

 http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwODg4MDc3NQ==&mid=2247555328&idx=1&sn=0aaa1cefba49b87fd411810901898e16
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