据《SAPO》报道, 在今年被最高司法委员会开除的法官Hélder Claro成为多项犯罪调查的目标,与洗钱和潜在的恐怖主义关联。Claro试图将1亿欧元分四次转移到 Millennium BCP和Caixa Geral de Depósitos,但银行拒绝交易并报警,导致刑事诉讼。
调查显示,Claro打算以Farzin Koroorian Motlagh的名义开设账户。这引起了银行系统的怀疑,因为此前有一个相同名字的人试图携带2000亿欧元入境俄罗斯而被拘留。
据称,这笔资金是前伊拉克总统萨达姆·侯赛因用来资助伊朗的恐怖主义活动。
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此外,Claro还涉嫌组织非法卖淫网络,试图将女性带入葡萄牙的妓院工作。
他与因领导国际贩毒而被羁押的前警察Joca也有联系。
目前,Claro已被解除职务,其案件将被移交至一审法院。这一系列丑闻对司法体系的诚信和安全性提出了严重质疑,当局正在继续调查。
参考链接:
https://executivedigest.sapo.pt/noticias/juiz-portugues-suspeito-de-tentar-lavar-100-milhoes-de-euros-com-redes-de-terrorismo-e-prostituicao-ilegal/
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