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希腊特大逃税案引关注,涉事华商可能面临严厉罚款甚至关店
民生
2024-07-20 20:05
希腊
近日,
希腊税务部门联同希腊警方共同开展代号为“纸龙”的反逃税行动,成功破获了一起涉及希腊当地287家华人零售商店的大型逃税案 (详见:
希腊特大逃税案!287家华商被查
)。此案一出,更是引起希腊当地舆论媒体的高度关注,而希腊当局之所以能够成功的破获这起大型的逃税案件,其主要原因还是归功于希腊税务部门于此前推出的一款名为“Appodixi”的税务审查投诉举报应用程序,该应用程序可以扫描商品收据上的二维码,并获取商家的税务信息,从而更好的帮助当地的税务部门打击该国严重的逃税行为。
根据希腊税务部门联同希腊警方共同开展代号为“纸龙”的专项税务调查行动计划显示,目前对这287家的华人零售商店的相关税务调查仍在进行中,虽尚不清楚这287家华人零售商店的实际逃税金额规模有多大,但涉及到的逃税行为至少可以追溯至2021年8月份。下一步,税务当局已就该逃税案对287家的华人零售商店进行起诉,并对公司实施制裁措施,希腊警方刑事调查局则将收集到的相关证据进行检查,以最终确定处罚措施。
因此,对于拥有和使用非法收银机软件的涉事商家来说,将会作出处罚。根据税务主管部门的决定,将对涉案的这287家华人零售商店处以巨额的罚款外,还将暂停商店营业。根据规定,每个审计年度的罚款相当于过去三个纳税年度申报收入平均值的15%,最高金额不受限制,另外对于隐瞒实际收入还需征收相关的所得税和增值税,并处以相应的罚款。此外,这些零售商店还将会面临为期2-12个月的暂停营业处罚措施,也就是说,商店将面临至少2个月至12个月的关门。
对于向希腊当地华人零售商店提供
非法收银机软件的软件供应商来说,除需对每家涉事零售商店缴纳10万欧元的罚款外,公司还将面临暂停营业的处罚。根据税务主管部门的决定,该销售非法软件的公司将会面临为期3-24个月的暂停营业处罚措施,也就是说,该公司将至少暂停营业3个月至24个月。此外,对于从事非法活动而获得的收益征收所得税和增值税,并处以相应的罚款。同时,对于有共同逃税行为的涉案公司实施制裁,包括对涉案公司征收所得税和增值税外,也将处以相应的罚款。
需要指出的是,通过《
Appodixi》的税务审查投诉举报应用程序平台对消费者所
投诉的信息将根据其内容通过系统自动地传送至当地的税务主管部门,以便税务部门视情况对被投诉的公司企业开展进一步的税务审查。在此情况下,该平台还将通过风险分析标准自动系统对实名或匿名的投诉进行明确分级,并根据审查的结果开展有针对性的检查。当地税务主管部门特别重视消费者对商家隐瞒收入问题的投诉,通过手机税务审查投诉举报应用程序《Appodixi》,对打击部分商家利用假收银机所开具的收据的逃税行为起到了决定性的作用。
事实上,对于点名举报那些伪造收银机出具收据的举报者将给予100至3000欧元的奖金奖励。新版本的《Appodixi》应用程序还可识别已升级收银机的二维码(QRCode),包括收据的签发日期以及时间,而对于那些扫描收据并揭露利用伪造收银机而逃税的纳税人的举报者最高则可以获得3000欧元的奖金奖励。
奖金奖励相当于所投诉的所发行零售商品交易价值的十倍,包括相应的增值税,并且在任何情况下不得少于100欧元,也不得超过3000欧元。如果投诉涉及同一实体店开具的多个税目收据,则奖金奖励将按价值最高所开具的收据税目计算。
然而,对于使用“被篡改”的收银机并且向税务机关隐瞒营业额的专业人士或公司企业可将面临高达10万欧元的罚款。
值得注意的是,
所有的消费者都可以通过此应用程序对商家的逃税行为进行举报,包括商家隐瞒营业收入、提供虚假收据与发票、篡改收银机来削减商品收据等与税务相关的违规行为。
然而,根据当地媒体报道,希腊政府虽推出此款应用程序,但对于消费者举报投诉的奖金奖励措施却迟迟未能实施。针对此事,希腊公共独立税务局(ΑΑΔΕ)局长皮特西里斯作出了回应,称要顺利实施这一决定,需通过相关立法而最终确定,我们的这项计划预计在今年夏季就可完成,以便于秋季正式实施。同时,我们将每个实名举报者完全匿名化,这也是保护我们的投诉举报者免受人身安全威胁,特别是在揭露重大逃税案件的情况下。(郑勇毅)
图源:ΑΑΔΕ
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NjgwODc4Mw==&mid=2651139782&idx=1&sn=08e7869d18ed2ea9a3090c976cc370ce
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