经审理查明，2023年6月以来，被告人方某顺为谋取非法利益，分别纠集被告人陈某钦、郑某平等人通过非法限制他人人身自由的方式在福建省云霄县云陵工业开发区马山村偏僻山林中的自建农用房进行专门为电信网络诈骗或网络赌博集团从事资金转移的“跑分”洗钱违法犯罪活动，逐步形成恶势力犯罪集团。犯罪集团中，郭某民等人（均另案处理）负责对接境外电信网络诈骗等犯罪集团，通过“纸飞机”软件管理、指挥“车队”的运转，并委托专门负责引流、寻找银行卡卡主的“工作室”团队，通过微信、抖音等网络社交平台以“办理贷款”等为由，诱骗银行卡卡主到福建省云霄县；方某顺、陈某钦、吴某琳（另案处理）及郑某平组成的“场地”看管团队，负责对接银行卡卡主，通过限制银行卡卡主人身自由、言语威胁恐吓或殴打等软暴力方式，迫使卡主提供银行账户、密码等配合“车队”转账。
2021年以来，平和法院深入推进扫黑除恶斗争常态化，充分发挥审判职能作用，高质高效审结涉黑恶犯罪9件40人，做到精准打击不轻纵不凑数，确保实现政治效果、法律效果和社会效果的有机统一。下一步，平和法院将认真贯彻执行《刑法》《反有组织犯罪法》等法律规定，持续推动常态化扫黑除恶工作走深走实，依法惩处、精准打击，提升群众安全感和满意度，为平安平和建设营造和谐、稳定的社会环境。
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