“富滇银行重庆江北支行工作人员反映迅速、处理得当，及时配合公安机关开展‘两卡’打处工作，特对贵单位表示诚挚的感谢！”2024年12月31日，江北支行收到重庆市公安局江北区分局刑侦支队的来信，对支行在打击治理“两卡”违法犯罪、警银联动工作中的配合协作表示感谢。
12月5日，客户罗某到支行网点办理了结算账户一类卡用于代发工资，会计主管何柳青在随后的新开账户风险排查时发现，罗某账户呈现资金快进快出、频繁收支、境外刷卡等异常情况，与客户实际开卡用途、职业明显不符，在多次联系罗某核实无果的情况下，于12月6日果断向江北区反诈中心上报可疑线索。
经江北反诈中心民警研判，确定罗某账户涉嫌洗钱，需要对账户进行关注，支行随即对该账户进行管控并限制非柜面交易渠道，并在公安机关的联动指挥下，第一时间拦截涉诈资金101453.2元，成功帮助受害人挽回损失。
重庆分行高度重视反洗钱、防诈反诈工作，在下一步的工作中，分行将不断加强和提升可疑线索识别、排查、处置能力，严守风险防范第一道关口，积极履行社会责任、彰显金融国企担当，以实际行动守护好人民群众的“钱袋子”。
供稿：重庆分行
编审：党委宣传部
