【视频】警方查清加区华人大型洗钱网络运作方式华人引以为戒

时事 2024-12-13 23:37 西班牙

《MiBee APP专栏》

MiBee是一家提供生活服务的西班牙电子商务社交平台。也是华人在西班牙生活的基本消费指南和必备工具。无论是本地吃喝玩乐还是旅行，都会通过MiBee 用户的真实社交体验和评论意见来查找和预订餐厅、休闲娱乐、旅游景点、折扣信息等....etc.

警方查清加区

华人大型洗钱网络运作方式

华人引以为戒

El Periodico、El Mundo消息（编译阿彩）11月26日，加泰罗尼亚大区警方进行了一次最大规模的打击行动，破获一个为贩毒洗钱的大型华人地下金融网络。这个华人地下网络使用“fei chen”或“hawalla”系统，不露痕迹将非法资金“洗白”，以此换取佣金。警方认为这是“一个大型地下钱庄”。

调查始于2022年初，警方在巴塞罗那地区几起打击欧洲犯罪团伙的行动中，发现华人地下团伙都牵涉其中，主要为贩运大麻洗钱。

在Badalona第四调查法庭的监督下，警方展开深入调查，发现华人团伙的头目每周可能洗钱高达一百万欧元。还将资金转移到德国、意大利或荷兰等其它欧洲国家，欧洲刑警组织加入调查。

昨日（周四），警方高层指出，这是一个封闭的社区，使用加密通讯，很难找到送货和接收的地点。每周可能周转一百万现金，令警方震惊。这个华人团伙主要为立陶宛和阿尔巴尼亚两个贩毒集团服务。

在Sabadell和Badalona开展业务，那里有许多华人企业。

推广

三种洗钱方式

警方调查发现，该团伙以三种方式洗钱。最常用方法是“hawalla”或“fei chien”（飞钱）系统，通过欧洲国家几个“分支机构”完成货币交易，就像“毒犯的秘密银行”，可以“异地存取”。在保加利亚或捷克的毒贩将现金“存入”当地的“分支机构”，团伙头目从加泰罗尼亚大区的另一个“分支机构”提取现金。

另一种方法是以传统方式、通过银行转账转移资金，表面上看不出异样，实际上不存在真实的商业交易，几位商人共同操作这个“系统”。

第三种运钱方式是用改造过的车辆运钱，车辆里有设计精良的隔间（行话称为“caleta”），在普通的警察检查中不可能被发现，这些车辆还配有监控。

据警方称，华人团伙收取3%至5%的洗钱佣金。在行动中，逮捕了25名嫌疑人，其中7人已被监禁。搜到400万欧元现金，查获12辆车，其中4辆装有“caleta”，2辆装有现金。

警方称，该团伙还使用加密货币洗钱。从2021年起，其中一名主要嫌疑人已经转移了3000万欧元的虚拟货币。在调查中，还发现了制造2欧元硬币的机器。

欢迎大家扫描下方二维码，

添加欧华集团客服为好友，

及时给我们提供各种消息及反馈。

喜欢我们，“在看”点一下

欧华集团

欧华集团www.ouhua.info，从2002年起为西班牙华人提供民生、视频、商务信息等。欧华集团是《中新社》和《新华社》海外合作伙伴。更多信息 weibo.com/ouhuabao

最新文章

【圣诞彩票】“AI下场”首次预测中奖号码，购买彩票谨防网络诈骗！

中餐新星Gulu Gulu亮相Sevilla

未来几天西班牙多个地区将继续降雨圣诞节期间天气稳定

【视频】某塞维利亚华人男子上“First Dates”相亲搞砸约会

2025蛇年马德里“欢乐春节·中国庙会”风采招商方案

China Taste 2025 中华美食节报名正式开启

“110平房子到手61平”，多地官宣将“取消公摊”！热搜第一！

【侨乡广东】粤港澳大湾区大科学装置密集进入运营期

马德里Moncloa某彩票店近两年连中圣诞头奖，TikTok占卜师预测今年圣诞彩票大奖号码

圣诞将至，食品价格再掀涨潮，部分产品涨幅高达30%

巴塞罗那2024年罚款最多的10大雷达

Mango公司Isak Andic长子将继任董事会主席公司管理层架构不变

2025蛇年马德里“欢乐春节·中国庙会”展位招租

00后第一人！维尼修斯当选2024年世界足球先生

微信又上新功能→

【侨乡广东】为全球提供新型区域经济合作新典范

【视频】16名马竞球迷在华人食品店闹事，Usera昨日撞死外卖骑手逃逸华人司机自首

新加坡华商Peter Lim准备出售瓦伦西亚足球俱乐部球队处于崩溃边缘

Tarragona等三城市从未中圣诞头奖El Gordo

宁德时代等跨国巨头纷纷落户Aragón，2024年创历史性投资记录

2025蛇年马德里“欢乐春节·中国庙会”文艺演出节目征集

重磅！全面放宽优化！

【侨乡广东】广东认定首批8家森林书屋免费对外开放

【侨乡广东】广东：到2035年能源利用率达国际先进水平

西班牙交通总局启动“圣诞专项行动”：全国范围内严查酒驾和毒驾

Usera区Mirasierra街发生致命交通事故肇事司机逃逸

OCU评选西班牙最佳肉类超市 Bonàrea拔得头筹

约2000辆摩托车巡游穿越巴塞罗那市中心，遭居民抗议

2025蛇年“欢乐春节·中国庙会”筹委会总方案

西班牙大使向习近平主席递交国书

【侨乡广东】探访国家东南区域应急救援中心

【侨乡广东】中国首艘大洋钻探船“梦想号”入列

Mango创始人Isak Andic意外离世享年71岁

瓦伦西亚华人开货车不幸撞死17岁少年

“刷单骗局”: 没下单却收到包裹？你的个人信息可能被盗

马德里圣诞节期间交通调整指南确保安全与顺畅出行

旅西博主视角看中国与西班牙对待出轨现象的差异

吹风机的功能也太全面了！9种隐藏用法，惊艳到我了！最后一个绝对想不到！

【侨乡广东】《南拳》首演拉开第九届羊城粤剧节帷幕

【侨乡广东】“盘王节·耍歌堂” 瑶族文化艺术巡游展演在广东清远举行

警惕“50欧元”偷车骗局！内政部公布西班牙10大最危险街区巴塞罗那Raval居首

【视频】西语网红在百元店曝光仿冒香水

马德里这家餐厅炖牛杂最好历史上一位西班牙国王去用餐差点被暗杀

诺坎普什么时候重新开放？

阿根廷总统获得意大利公民身份

【侨乡广东】空中欣赏“新枫景” 广东新丰开启枫叶季

【侨乡广东】岭南新民谣音乐会在穗举行方言歌曲演绎鲜活岭南

推广 | 欧华房产店面实用信息

【视频】警方查清加区华人大型洗钱网络运作方式华人引以为戒

【视频】百元店这款圣诞树在Tiktok火了

分类

时事

民生

政务

教育

文化

科技

财富

体娱

健康

情感

旅行

百科

职场

楼市

企业

乐活

学术

汽车

时尚

创业

美食

幽默

美体

文摘

原创标签

时事社会财经军事教育体育科技汽车科学房产搞笑综艺明星音乐动漫游戏时尚健康旅游美食生活摄影宠物职场育儿情感小说曲艺文化历史三农文学娱乐电影视频图片新闻宗教电视剧纪录片广告创意壁纸头像心灵鸡汤星座命理教育培训艺术文化金融财经健康医疗美妆时尚餐饮美食母婴育儿社会新闻工业农业时事政治星座占卜幽默笑话独立短篇连载作品文化历史科技互联网

发布位置

广东北京山东江苏河南浙江山西福建河北上海四川陕西湖南安徽湖北内蒙古江西云南广西甘肃辽宁黑龙江贵州新疆重庆吉林天津海南青海宁夏西藏香港澳门台湾美国加拿大澳大利亚日本新加坡英国西班牙新西兰韩国泰国法国德国意大利缅甸菲律宾马来西亚越南荷兰柬埔寨俄罗斯巴西智利卢森堡芬兰瑞典比利时瑞士土耳其斐济挪威朝鲜尼日利亚阿根廷匈牙利爱尔兰印度老挝葡萄牙乌克兰印度尼西亚哈萨克斯坦塔吉克斯坦希腊南非蒙古奥地利肯尼亚加纳丹麦津巴布韦埃及坦桑尼亚捷克阿联酋安哥拉

【视频】警方查清加区华人大型洗钱网络运作方式 华人引以为戒

【视频】警方查清加区华人大型洗钱网络运作方式华人引以为戒