【津巴观察】哈拉雷重大外汇诈骗案曝光：四名非法交易商受审

时事 2024-07-23 00:12 尼日利亚

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据《先驱报》7月22日报道：

哈拉雷地区发生的一起震惊四座的重大外汇诈骗案于7月22日进入司法程序，四名涉案非法货币交易商被押上法庭，面临严厉的欺诈指控。此案涉案金额高达223,000 ZiG，引发了社会广泛关注。

7月18日，哈拉雷地方法院对Rumbidzai Tsongora（24岁）、Tranos Taurai Muzanenhamo（26岁）、Timothy Bvuramiti（27岁）及Brawell Shangwa四名被告进行了初审。四人因涉嫌精心策划并实施了一起复杂的诈骗活动而被暂时收押，并计划于7月22日申请保释。

调查显示，这场骗局始于7月9日，Tsongora与Muzanenhamo两人利用伪造的身份证件，在马龙德拉的一家Econet代理商处成功冒充Ruth Machakadya的身份，非法更换了她的SIM卡。随后，他们利用这张SIM卡，通过WhatsApp平台向Machakadya的亲友及联系人发送虚假消息，谎称拥有大量美元待售，诱骗不明真相的受害者进行交易。

三名哈拉雷居民，Edith Serina Makona、Tinashe Kativhu和Obedience Kapisavanhu不幸中招，他们分别向诈骗团伙指定的“Goods Carrier Services Private Limited”公司银行账户转账了总计223,000 ZiG的资金。

诈骗团伙内部组织严密，分工明确。Bvuramiti负责将这些非法所得通过街头货币兑换渠道兑换成硬通货，而上海则专门负责搜集潜在受害者的个人信息，这些信息被详细记录在他的日记中，成为警方破案的关键线索之一。

7月16日，根据可靠线人提供的情报，警方迅速出击，在奇通圭扎的一处隐蔽住宅内将四名嫌疑人一网打尽。现场搜查中，警方还发现了大量SIM卡及银行信用卡，包括未使用和已使用的各类运营商SIM卡共计近百张，以及多张不属于嫌疑人的Omari银行信用卡。这些物品均被确认为用于未来诈骗计划的工具。

更令人咋舌的是，警方还扣押了一辆丰田海狮牌汽车，据推测是用诈骗所得赃款购置的，进一步彰显了诈骗团伙的嚣张气焰和非法所得之巨。

END

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