涉案2亿余元!一团伙落网

时事   2025-01-06 16:01   江西  

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非法经营额达2亿余元


“贾某等人使用的这款App接入了国际行情数据,实时模拟国际期货市场,而客户投入的实际资金并未进入境外期货市场。贾某等人与客户形成对敲模式,赚取客户亏损的资金以及手续费。”郭袁斌介绍,贾某等人未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务,涉嫌非法经营罪。

为了捣毁这一非法期货交易平台,专案组决定从该平台交易数据入手,深挖背后隐藏的犯罪嫌疑人。通过对该平台后台数据和涉案资金流向进行研判,专案组梳理出来自全国多地的非法经营代理商50余名。据统计,截至案发,该团伙累计非法招揽1200余名客户投入资金开展国际期货交易,非法经营额达2亿余元,非法获利2000余万元。

2023年4月,专案组在河北唐山将贾某抓获。同年9月,宜春公安经侦部门提请公安部经侦局发起云端数据协同,针对涉及全国12个省市的50余名非法代理商开展打击行动。截至目前,已有40余名非法代理商因涉嫌非法经营罪被公安部门移送检察机关审查起诉。

2024年9月,贾某因犯非法经营罪被宜春市中级人民法院判处有期徒刑6年,并处罚金650万元。

“此类非法经营境外期货犯罪严重危害境内投资人财产安全,扰乱了期货管理秩序,而且易产生叠加危害。”郭袁斌介绍,不法分子利用私自开发的交易平台逃避我国行政部门监管,未经批准擅自经营期货交易业务,严重破坏境内期货市场管理秩序。


警方提醒


社会公众应增强自我保护意识和风险防范意识,远离非法境外期货投资活动,在开展期货交易前要擦亮双眼,应了解、查询其是否为合法经营机构,辨明业务资质情况。合法经营机构在开展宣传推介时会按要求提示风险,不会承诺最低收益。



来源:新法治报

编辑:吴建新 复审:汪双申 值班主任:童孝飞

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