收取30%—35%高额周息......公安部公布5起金融犯罪典型案例

政务 2024-11-07 17:50 四川

今年以来，全国公安机关坚持严打高压态势，依法从严打击查处各类金融犯罪活动，全力配合相关部门有效防范化解处置经济金融风险，统筹做好刑事打击和维护社会稳定工作，全力护航保障金融高质量发展。6日，公安部公布5起金融犯罪典型案例。

一、上海张某鹏等人涉嫌非法经营案

2024年7月，上海公安机关依法立案侦办张某鹏等人涉嫌非法经营案。经查，2022年10月以来，犯罪嫌疑人张某鹏组织招揽技术开发、App运营、黑灰产引流等数十人组成职业化非法放贷犯罪团伙，以“高利放贷”非法营利为目的，在境外开发运营26款网贷App，向境内非法提供贷款业务，收取借款金额30%-35%的高额周息，截至案发，累计向5万余人非法放贷5.6亿元。今年8月，办案单位开展收网打击，抓获以张某鹏为首的22名犯罪嫌疑人。随后，公安部经侦局在本案基础上部署全国公安经侦部门开展集群打击，抓获犯罪嫌疑人29名，相关案件正在进一步侦办中。

二、江苏曲某涉嫌保险诈骗案

2024年1月，江苏省南通市公安局依法立案侦办曲某等人涉嫌保险诈骗案。经查，2019年以来，以犯罪嫌疑人曲某为首的犯罪团伙，为部分高风险行业务工人员重复投保雇主责任险或团体意外险。被投保人发生人身伤害事故后，该犯罪团伙引导被投保人办理伤残鉴定，伪造赔付证明材料和垫付款资金流水，同时申报保险理赔。在理赔款到账后，通过各种理由诱骗、威胁被投保人，非法占有保险赔偿金。该案涉及全国多地，涉案金额达7600余万。今年8月，办案单位将曲某等8名主要犯罪嫌疑人抓获归案，目前该案正在进一步侦办中。

三、安徽赵某等人涉嫌妨害信用卡管理案

2024年3月，安徽省宿州市公安局依法立案侦办赵某等人涉嫌妨害信用卡管理案。经查，以犯罪嫌疑人赵某为首的犯罪团伙，利用社交软件招募卡商，并实时指使下线卡商人员在全国范围内大量非法买卖、持有、使用他人银行卡3000余张，涉案金额达8000余万元。今年8月，公安部经侦局在本案基础上部署全国公安经侦部门开展集群打击，抓获赵某等犯罪嫌疑人38名，相关案件正在进一步侦办中。

四、山东万某泉等人涉嫌贷款诈骗案

2024年3月，山东省日照市公安局东港分局依法立案侦办万某泉等人涉嫌贷款诈骗案。经查，自2023年以来，犯罪嫌疑人万某泉以非法占有为目的，以侯某芳等既无真实购车购房需求、又无实际偿还能力的人员作为背债人，操纵背债人向银行等金融机构贷款购买豪华车辆。购得车辆后，万某泉等人利用伪造的结清证明、委托书、银行或金融机构营业执照等材料，隐瞒相关贷款未结清的事实，将车辆非法变卖套现，给银行等金融机构造成重大损失。2024年6月，办案单位开展集中收网，抓获万某泉等16名犯罪嫌疑人，该案现已移送检察机关审查起诉。公安部经侦局在本案基础上部署全国公安经侦部门开展集群打击，共抓获犯罪嫌疑人23名，涉案金额达3600余万元，目前相关案件正在进一步侦办中。

五、广东李某等人涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息案

2024年6月，广东省佛山市公安局依法立案侦办李某等人涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息案。经查，自2022年1月以来，犯罪嫌疑人李某等人在互联网上销售信用卡信息，相关信息被购买者购得后无需信用卡密码便可直接用于网上消费、游戏平台充值、购物消费等变现。截至案发，该犯罪团伙共销售信用卡数万张，从中非法获利超400万元。公安部经侦局在本案基础上部署全国公安经侦部门开展集群打击，共抓获李某等犯罪嫌疑人54名，相关案件还在进一步侦办中。

END

来源：公安部网站

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkzNjMyNjQ5MA==&mid=2247551218&idx=1&sn=06117a88621f32fde8c8b67c5db24b09

四川公安

关注政务时，官方信息很重要。众说纷纭时，事实真相很重要。释疑解惑时，真诚态度很重要。

最新文章

警方紧急提醒！警惕利用快递、网约车等运送现金、黄金实施诈骗！

“扫一扫，免费领礼品？”小心有诈！

警方紧急提醒！警惕利用快递、网约车等运送现金、黄金实施诈骗！

“扫一扫，免费领礼品？”小心有诈！

收取30%—35%高额周息......公安部公布5起金融犯罪典型案例

抓获12人！涉案100余万！南充侦破首例“零首付”金融骗贷案

立冬虽已至，网警送暖阳

中方决定：对这9国试行免签！

民警胡祥雨：从警犬专家到“打拐英雄”，圆了649个家庭的团圆梦

收个快递竟成犯罪帮凶？

你会在无意中传播网络谣言吗？

男子自称“余华英5000元卖掉的亲儿子”？警方通报

零容忍！成都交警重拳整治“飙车炸街”违法

消防宣传月 | 美好生活，防火无处不在

你付定金了吗？“双十一”这些诈骗套路，各位要小心！

缴纳50万元就能入职央企？假的！起底利用假央企诈骗案→

“公安蓝”守护高原“生态绿”

他悄悄的，蒙上我的眼睛……

今日起，全国推广

四川公安网安部门公布打击整治网络谣言违法犯罪5起典型案例

下月起强制执行！电马儿上路有新要求→

诈骗1.4亿元，请赶快卸载这个APP！

网警提醒：“扶贫”诈来袭，请转给“相亲相爱一家人”

超1.3万名！四川2025年公务员考录明起报名

见到帅气的“他”，女子先后转账14万……

向50余人行贿3200余万元！公安部公布5起涉企犯罪典型案例

1.2亿元！4个团伙，四川南充仪陇公安破获一起黑客犯罪案件

无犯罪记录证明明码标价，还能任意选择派出所？

第六次全省公安机关党建工作座谈会在雅安召开

送别战友

“被看见” 才安全！

两部门最新部署：严打这类短视频和直播

租辆奥迪偷摩托赚了50元，你图啥？

网约车抢单神器“抢”走自由？

赶紧关闭这项功能！有人瞬间被划走30万

6500000瓶！全是假的！成都公安披露案情→

已开始报名！公安部公开遴选

非法倒卖港版九价HPV疫苗，20人获刑！

小偷“撞衫”所长，民警一眼锁定！

公安部：这50个项目，都是诈骗!

高空抛物不是“玩物”，“熊孩子”家长请注意！

奇葩！袜子都要偷！

“双十一”提前开启！这些“坑”你别踩，建议收藏

成马赛事路线发布！市民观赛指南→

全国公安机关打击盗抢骗犯罪工作现场会召开

省公安厅组织调度全省打击治理农村赌博工作

2024年度四川公安基层技术革新专项活动暨科技创新大赛在攀枝花盐边县成功举办

这类诈骗案件近期频发！警方紧急提醒→

10万多水军每个账号背后都是真人揭秘“五星好评”背后的恶意刷单控评

小偷：“我飞檐走壁！” 民警：“你注意安全！”

分类

时事

民生

政务

教育

文化

科技

财富

体娱

健康

情感

旅行

百科

职场

楼市

企业

乐活

学术

汽车

时尚

创业

美食

幽默

美体

文摘

原创标签

时事社会财经军事教育体育科技汽车科学房产搞笑综艺明星音乐动漫游戏时尚健康旅游美食生活摄影宠物职场育儿情感小说曲艺文化历史三农文学娱乐电影视频图片新闻宗教电视剧纪录片广告创意壁纸头像心灵鸡汤星座命理教育培训艺术文化金融财经健康医疗美妆时尚餐饮美食母婴育儿社会新闻工业农业时事政治星座占卜幽默笑话独立短篇连载作品文化历史科技互联网

发布位置

广东北京山东江苏河南浙江山西福建河北上海四川陕西湖南安徽湖北内蒙古江西云南广西甘肃辽宁黑龙江贵州新疆重庆吉林天津海南青海宁夏西藏香港澳门台湾美国加拿大澳大利亚日本新加坡英国西班牙新西兰韩国泰国法国德国意大利缅甸菲律宾马来西亚越南荷兰柬埔寨俄罗斯巴西智利卢森堡芬兰瑞典比利时瑞士土耳其斐济挪威朝鲜尼日利亚阿根廷匈牙利爱尔兰印度老挝葡萄牙乌克兰印度尼西亚哈萨克斯坦塔吉克斯坦希腊南非蒙古奥地利肯尼亚加纳丹麦津巴布韦埃及坦桑尼亚捷克阿联酋安哥拉