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据越南《人民公安报》报道：2023年12月21日，越南清化省公安通报：清化省公安刑事警察部门刚刚成功捣毁一个通过参与股票交易平台进行诈骗和侵占财产的犯罪团伙。该犯罪团伙由外国人与越南国内人员勾结实施。
根据警方的调查资料，2023年12月7日，清化市东卫坊的L.X.H.（1984年出生）向清化省公安刑事警察部门报案称，他被一些人诱骗参与股票交易平台投资，随后被骗总金额超过38亿越南盾（约合人民币106万元）。
接到报案后，清化省公安刑事警察部门迅速展开调查，并发现相关犯罪嫌疑人分布在多个省市，其中包括外国人。
犯罪嫌疑人及其赃物。图自越南人民公安报
通过专业侦查手段，在短时间内集中排查、追踪信息，刑事警察部门已成功查明案件并逮捕了8名嫌疑人，包括：
郭金光（又名 Quách Kim Quang），1983年出生，湖北省，中国； 梁伟豪，1994年出生，胡志明市新富郡； 陈氏锦银，1995年出生； 黎祺源，1996年出生（均为坚江省榕江县人）； 阮文水，1987年出生； 劳日贵，2000年出生； 阮氏清善，1986年出生（均为胡志明市新平郡人）； 阮玉祥薇，1999年出生，平顺省咸新县人。
初步调查结果显示：郭金光与另一名在柬埔寨活动的中国嫌疑人勾结，成立了一些公司，目的是开设银行账户，为诈骗活动接收和掩盖资金流向。随后，郭金光多次入境越南，通过两名翻译陈氏锦银和劳日贵招募越南人开设多个银行账户，这些账户随后被出售给在柬埔寨活动的中国嫌疑人。
在警方的讯问中，郭金光供述称，他与在柬埔寨活动的中国嫌疑人达成一致，由其负责招募越南人成立公司和企业。这些公司并无实际生产经营活动，仅为洗钱目的。此外，郭金光还开设了多个银行账户（包括个人和企业账户），利用企业信息的公开性增加受害人对交易的信任感，以接收和转移来自越南受害人的诈骗资金。这些账户中包括MEI YUE国际贸易有限公司。
在资金流转过程中，郭金光负责提供账户、追踪资金流向，并带领账户持有人跨越边境，在柬埔寨进行生物认证以完成转账操作。
该诈骗团伙的活动分为两个部分：
通过发布虚假信息诱导受害人参与股票交易平台投资； 创建账户和公司掩盖资金流动，以规避被执法机关发现的风险。
这两部分同时、平行开展，并在整个诈骗过程中密切配合。
越南清化省公安呼吁广大群众，为防止通过股票交易平台投资被骗，应提高警惕，尤其是在涉及多层次、虚拟货币等领域时。投资前需详细了解交易平台信息，尤其是对那些提供虚假地址或冒充正规平台的信息要加倍小心。在投资前，最好亲自前往交易所的办公场所进行咨询和核实。
目前，越南只有三家官方股票交易所，分别是：HNX、Hose和UpCom。此外，主流证券公司包括SSI、PVS、FPTS、HCM等。截至目前，越南尚无任何国际证券代理机构。由于越南不承认虚拟货币作为支付手段，所有在互联网上进行的虚拟货币交易均属非法，且具有极高的诈骗风险。因此，公众需保持警惕，理性参与相关交易。（完）
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