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香港为什么曾是”洗钱之都”？这年头在香港的洗钱姿势太野了吧！

财富 2024-12-29 21:30 江苏

来源：香港直通车

有朋友想让我们继续扒一下香港还有哪些灰产。

那这期我们就聊聊港片里出现最多的灰产——洗钱。

洗钱，在香港并不是什么稀奇事。

在13-19年的这6年内，香港涉嫌洗黑钱的案件达到35万宗，被限制的财产总值达95亿港币。

其实若按香港GDP折算，光2012年，内地经香港洗钱的资金规模至少达到每年2000亿港元。

为什么香港成为了“黑金乐土”？

为什么犯罪分子热衷于洗钱？

洗钱是否和普通人没什么关系？

答案令人不寒而栗：洗钱，和每个人息息相关。

01

简单解释一下什么是洗钱。

洗钱说白了就是通过各种手段，把不干净的“黑钱”变成干净的“白钱”。比如曾有贪官利用彩票进行洗钱。

具体的操作方法就是，找到一位中了大奖的彩票主人，给他比中奖金额更多的钱买下这张彩票，然后由贪官本人去领奖。

这样一来，贪官受贿所得的“黑钱”，就变成了中彩票的合法所得。

“巨额财产来历不明”这把达摩克利斯之剑，终于从贪官的头上撤掉了。

即使被人举报，办案人员也很难找寻到蛛丝马迹。

香港众多洗钱案里，最引人注目的，是2013年的赵丹娜事件。

赵丹娜是一位非常神秘的内地女子，2013年在香港被关押，罪名是洗钱。

她洗黑钱的数目足以让所有人悚然心惊：100亿港元！

赵丹娜是何方神圣？谁也不知道。

在大陆新闻里，从来没听说哪位商界大佬的女儿叫这个名字。

香港警方查到的她的身份，只不过是一个二十多岁的家庭主妇而已。

这100亿港元黑钱是怎么得来的？更是无人知晓！

赵丹娜是为自己家族洗黑钱，还是被哪位大人物支使操控？

这些疑问，随着赵丹娜的神秘消失，成为了永远的谜。

2014年1月7日，赵丹娜舍弃了自己已经缴纳的3000万保证金出逃。

不知道使用了怎样的手段，她竟然神不知鬼不觉地逃出了香港。

从此之后，赵丹娜再也没有出现过。她就像人间蒸发了一样。

02

香港为什么会成为“洗钱圣地”？

税率低是首要原因。

犯罪分子们洗钱也是要考虑成本的，如果税率太高，洗来洗去自己的黑钱缩水太多，未免有些划不来。

香港曾经是英国的殖民地，税法的制定以英国为蓝本，个人所得税较低。

在香港回归之后，则又享受到另一红利。

按照“一国两制”的规定，香港不需要向中央政府交税。

这就造成，香港的税种至今比大陆少很多。

例如大陆重要税种之一——增值税，在香港完全不存在。

这就给洗黑钱提供了很大便利。

同样一笔钱，通过不同渠道倒腾了好多次，只需要交一点点税金，这怎么能不让洗黑钱的人欣喜若狂？

还有一个很重要的原因，香港是没有外汇管制的。

作为自由港，香港是世界重要的金融中心，每天都有巨额资金进出且没有额度限制。

洗钱之所以能被查到是因为大额资金的进出。

但是大额资金进出在香港是司空见惯的，也没有那么容易引起执法机关的注意，更适合犯罪机构和个人浑水摸鱼，大大降低了洗钱的风险性。

2001年，香港最大的洗钱集团被捣毁，涉案金额竟然高达500亿港元！

这个犯罪集团的“业务”在很多国家都有开展，香港是最重要的“大本营”。

在香港，洗钱的手段，堪称五花八门。

01

空壳公司

先说个比较常见的——成立空壳公司。

有位内地的老太太，2011年来香港时在某银行开了一个账户，还是以公司名义设立的。

其实这个公司是一个空壳公司，但2011年3月至2012年6月间，有59.7亿转账到了这个户口，并且跟上面那个案子一样，都是转入后不久就大量提现，这么多钱从来没有报过税。

2018年这位老太太再次来香港的时，就被警方给逮捕了，罪名正是洗黑钱。

原来这个老太太也受人所托，对方是她发小的朋友，答应每个月给她300块人民币，让她帮忙在香港开一个账户，别的就不用她管了。

她一直以为对方是一家兑换公司，没想到却是洗黑钱的。她其实也只收了对方5、6个月的报酬，再加上七七八八的钱一共不到4000块。

但是她涉及到洗黑钱金额不小啊，将近60亿港币，这是香港历史上金额第3大的洗黑钱案件！

虽然只获利4000块，但是最终却被判了6年零8个月！

同样“无知者无畏”的，还有一个22岁的内地大学生。

2013年，他帮一位长辈叔叔开了一个香港户口用来转钱。

警方查证之后，发现是用来洗黑钱，涉及131亿港币，最终该学生被判刑10年。

拍电影

看港片比较多的人可能会有一种同感：有些电影明明拍得非常垃圾，但是拍摄的成本却格外高昂，明明根本就不值那个价钱！

在黑帮势力猖獗的80年代，不少港星都被迫拍过烂片。

就连一向清高的张国荣，都被黑帮逼着拍了色情片《红楼春上春》。

当时香港回归已经提上日程，黑帮迫切需要把自己的脏钱洗白。

虚报预算，虚假票房，一部片子都能洗上千万。

为什么黑帮喜欢用电影洗黑钱，这里面是有讲究的。

在七八十年代，香港最卖座的十部电影中，本土票房就能达到3000万，在当年绝对是一笔巨额的财富。

其次是香港的英税率制，文娱行业非常受重视，纳税额度非常低，因此洗钱的损耗也很低。

当然最重要的，还是效率！效率！效率！

曾经的香港影坛有一种说法叫做“七日鲜”，就是说一部电影从立项找演员到电影院上映，仅需要七天，洗钱的效率相当惊人。

徐克的《黄飞鸿》系列、王晶的《倚天屠龙记》系列包括后来刘伟强的《古惑仔》系列，都是一两周时间便拍摄完毕。

并且，电影的拍摄费用是很难审计的。比如你搭了一座宫殿，然后炸掉，那么搭建宫殿所需要的费用就无从可考了；

更直接的还有给明星的片酬，你说他面瘫演技，只会瞪眼，我偏说他值8000万，可谓是，“别人笑我太疯癫，我笑他人看不穿”。

蚂蚁搬家

2021年，香港海关抓了几名跨境司机，原因是什么呢？

运钱，17趟，运了1.7亿港币！

海关是怎么锁定这群人的呢？

原来是司机向海关申报携带大量属于自己的现金往澳门及珠海，金额介乎300万元至2700万元不等，引起海关怀疑。

首先疫情期间进出口旅客减少，以个人名义带大量现金出境少见，而两名司机由5月开始共申报17次大量现金出境，涉款1.7亿元实在可疑。

再翻查七人车出入境纪录，发现来回香港及珠海只用了60分钟，但港珠澳大桥全长42公里，需时至少80分钟，以60分钟完成旅程不合情理。

海关也调查了两个人的财务状况，一调查才发现——两个人全部身家合起来可以说是富得家徒四壁了。

一名司机住在天水围公屋，月薪数万元、存款数万元，没有物业；另一司机更惨，住元朗劏房，收入浮动，存款只有数百元。

这些跨境司机通过人肉带钱的方式，把现金带到一些找换店，再通过这些找换店把钱洗干净。

其实在疫情前，这种手段更加隐蔽，因为可以招募大量的跨境上班族，每人每天带个几千上万的现金，因为金额较少，不存在被怀疑的风险，所以被人称为“蚂蚁搬家”。

除此之外，还有比如虚拟币洗钱这种隐蔽性MAX的操作手法在这些年也越来越流行，在这里就不展开细说了。

总之，别以为洗钱离我们很远，就像前文里提到的香港史上金额最大的洗钱案。

在被判刑前，参与洗钱的人也只是一个普通的22岁大学生，从他的视角来看，他也无非是帮一个长辈叔叔开了张银行卡罢了。

警惕一些永远不是坏事。

——end——

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