商家们
有人用你的收款码
转几笔资金
并给予你一定报酬的请求
这个忙你帮还是不帮呢？
近期
大量实体店商户被骗子盯上
在不知情的情况下成为了
犯罪分子洗钱的工具
近日，蒲城县公安局龙池派出所就抓获了一名向犯罪团伙提供收款码、沦为诈骗“工具”的网逃人员王某。
原来，王某一直在西安市灞桥区经营一家便利店，今年4月中旬，突然天降“大客户”，对方提议想使用店内收款二维码倒几笔钱，并承诺给予一定报酬。王某虽有疑虑，但觉得有利可图，还是将商铺收款码提供给了对方，导致一广西籍群众被诈骗3.6万余元。后王某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得被广西壮族自治区大新县公安局列为网上在逃人员。
到案后，王某追悔莫及，对自己提供收款二维码的犯罪事实供认不讳。
目前，王某已依法移交广西警方作进一步处理。
套路分析
1.诈骗团伙为快速洗钱，把从银行取现、兑换虚拟币的方式转变为在金店、花店、蛋糕店、烟酒店等进行大额消费套现。
2.通常，诈骗分子会要求专门为其转移诈骗赃款的不法人员购买方便变现的商品（如烟酒、礼盒、黄金等），提出将钱打入商户经营者的银行账户内，让其提供银行卡号。商户收到“报酬”实际是电诈案件被骗来的“赃款”。
3.这样，商户经营者无意中成为诈骗分子的洗钱“帮凶”；同时，导致商户账户被冻结，造成一定的经济损失。
警方提醒
请广大商户注意，在接受陌生网络或电话订单时一定要谨慎，规范收款流程，尤其注意大额订单，切莫轻易提供资金的银行账户或收款二维码帮助收款、转账、提现，切莫贪一时小利，无端卷入“洗钱风暴”。
