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（图片来源网络）
虽然“洗钱”手段看似花样百出
但万变不离其宗
不法分子要将“黑钱”洗白
最终利用的还是我们的
银行卡、支付账户、二维码
防范“洗钱”的关键在于
保护好自己的个人信息
切勿沦为洗钱“工具人”
洗钱，是指将非法手段获取的资金，通过一系列的交易和操作，掩盖其非法来源，使其看起来像是合法的资金，从而逃避法律监管和追究的违法行为。
我国刑法第191条规定的洗钱罪，是指为掩饰、隐瞒 7 种上游犯罪的犯罪所得及其产生的收益的来源与性质，提供资金账户，将财产转换为现金、金融票据、有价证券，通过转账或者其他支付结算方式转移资金，跨境转移资产，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。这7种犯罪分别是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。
1
虚拟货币
虚拟货币体现为一串字符和数字，可点对点发送，具有可匿名、追踪难、交易便捷等特点；我国明确禁止虚拟币发行融资和兑换活动，但由于部分其他国家和地区默许虚拟币流通，虚拟货币与全球货币可自由兑换，方便跨境清洗资金，成为洗钱工具。
2
网络支付
通过银行卡、网银、第三方支付、第四方支付平台等支付手段，收取违法犯罪资金多次转账，让监管部门无法查清去向，达到洗钱目的。
3
直播打赏
近年来，直播平台打赏机制成为了不法分子转移赃款的一种新渠道。犯罪嫌疑人在直播间里疯狂打赏，再通过主播转账、汇款的方式“回流”到自己手中，从而洗白了赃款。
履行反洗钱义务
维护金融秩序
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照法律规定采取相关措施的行为。
警方提示
根据我国《刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
增强保护意识 远离洗钱陷阱
随着新技术、新业态的兴起，近年来，“洗钱产业链”不断变异，新手法层出不穷，普通人群一不小心，也极易在不知情的状态下被卷入其中。
那么，面对纷繁复杂的洗钱行为，如何保护自己，远离洗钱？
首先，要加强对非法洗钱活动的认知，增强自我保护意识，树立反洗钱“人人有责、人人相关”的社会意识。
其次，要提高警惕，不要贪图便宜，牢记天上不会掉馅饼。
最后，洗钱行为通常借助各类资金账户等基本支付工具实施，因此要切记不要出租、出借、出售个人银行卡、身份证、支付宝、微信钱包等给他人使用。
—完—
源于：睢宁融媒
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