1.茶室-套现打牌
2.花店-人民币花束
3.蛋糕店-蛋糕夹人民币
4.彩票店-购买刮刮乐
5.手机店-收款码转账
6.烟酒店—购买由他人转账
7.金店-收款码转账
8.银行网点-预约取现
如何有效防范实体店洗钱套路：
1.店内尽可能安装高质量的视频监控以备不时之需。
2.只要客户进行过一定的伪装，比如戴着帽子和口罩的人请务必想办法让其去掉口罩和伪装，并引导到最佳的位置让你的监控能够拍摄到对方清晰的面部信息。注意仔细观察对方有没有佩戴人皮面具哦。
3.只要是年轻的客户，或者举止怪异，顾左右而言他，或者外地口音的客户，请务必警惕！
4.银行遇到预约取现的情况，尤其是外地人和年轻人预约取现的，务必要注意查看资金流水，务必要问清资金来源，如有异常请及时联系反诈中心甄别。
5.谨慎使用收款码！尽可能不要接收其他人的扫码付款！
6.凡是有取现要求的陌生订单，请务必谨慎，及时联系反诈中心进行甄别核实！或拨打110进行报警！
7.尽可能多的留下可疑客户的多方面联系方式，比如微信、支付宝、电话号等等。
▌来源：治安大队
▌一审：关飞龙
▌二审：杨彪良
▌三审：毛华琴
