近日，意大利即将出台针对现金转移的新法规，旨在强化对跨境现金流动的监管。这项新政策预计在12月11日内阁会议上审议通过，主要内容涉及对未申报现金的查扣、更严格的申报要求以及更高的罚款额度。
1. 强化申报要求
按照新规，携带10,000欧元或以上现金进出意大利国境，依然需要如实申报。同时，新法明确了：
•信息不准确或不完整视为未履行申报义务；
•拒绝配合检查的行为也被视为违法。
无论现金是否随身携带，相关部门都有权进行扣押和进一步检查。
2. 查扣更加严格
新法取消了现金查扣的最低金额限制，即使是低于10,000欧元的现金，在以下情况下也可能被暂时扣押：
• 未完成申报或信息不全；
• 资金可能涉及犯罪活动的疑似情况。
新规对未申报现金的罚款和查扣金额进行了上调：
• 罚款最低标准从300欧元提高至900欧元；
• 查扣比例调整为现金超额部分的50%、70%或100%，远高于此前的30%-50%。
source:la repubblica
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新规实施后，无论现金金额多少，进出意大利的旅客都需格外注意申报要求：
•超过10,000欧元的现金必须申报；
•拒绝配合检查或提供不完整信息将面临罚款或现金查扣；
•跨境资金转移时建议优先选择合法的银行渠道，以规避风险。
意大利此举不仅加强了对现金流动的监管，也为打击洗钱和非法交易提供了更有力的法律支持。请携带现金的旅客密切关注政策变化，确保出行无忧。
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来源：意大利微视传媒
编辑：华侨在线
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