“总经理”不是他的总经理,谨防针对财务人员的诈骗!

政务   2024-11-06 17:18   江苏  

诈骗分子上演
“双簧戏”“连环套”
工作群里三个人
总经理、销售、会计
除了会计是真会计
其他两个都是骗子
7万元就这样“眼睁睁”地
汇走了

2024年10月底
镇江丹阳某工具公司汤会计报警称
遭遇财物人员类诈骗

  被骗过程复盘  


汤会计上班期间被销售李某
拉进了一个微信群
汤会计一看群主是公司“陶总”
没有多想
以为是陶总拉群布置工作的
不出所料
汤会计进群不久
陶总在群里发送了一张转账截图
并询问“查一下这笔款收到了没”
汤会计回答“没有”
并提示陶总“你有短信”
陶总称自己“还在忙”
叮嘱汤会计“留意下”
接着
销售李某在群里“请示”陶总
“前天的订货价格已谈妥、合同已签”
“需要先付7万元定金”
“对方定金到账后安排发货”
于是
陶总让汤会计查一下公司各个账户余额
汤会计没有防备
一一查询告知
随后
陶总发来一个公司账户
让汤会计转入该账户7万元
并让汤会计“付好发一下凭证”
汤会计付完款后
随手点开陶总的微信资料
突然发现这个人根本不是自己的微信好友
再点开销售李某的微信
也不是自己认识的那个李某
顿时懵了
意识到被骗的汤会计赶紧报警
共计损失70000元
诈骗分子
利用中小企业财务流程中的薄弱环节
尤其是针对财务人员实施精准诈骗
对企业运营造成严重影响
小编整理了常见且极具危害性的诈骗手段
逐一剖析这些骗术



1

盗用聊天软件账号冒充老板诈骗

诈骗分子利用木马等电脑病毒窃取QQ、微信等网络聊天软件的账号和密码,然后伪装成聊天软件中的老板,指示财务向指定账户打款。



2

网银升级诈骗

诈骗分子发送短信或打电话称公司的银行卡网银要升级,并提供钓鱼网站的网址作为网银升级地址以窃取网银账号、密码,最终达到将银行卡内钱款转走的目的。



3

窃取手机号、呼叫转移诈骗

诈骗分子利用木马窃取单位领导的手机通讯录,之后群发短信声称机主已更换新号码,再利用呼叫转移功能将电话自动转接到领导真实号码上,当财务人员回拨电话确系领导接听,即消除警惕,此后当领导乘坐飞机等短暂失联时,诈骗分子趁机发短信给财务人员要求汇款。



小苏提醒



1.公司负责人、财务等一定要加强个人信息的安全意识,不明链接不要点!在QQ、微信等发出登录地、密码异常等信息时,一定要作出相应措施,加大密码强度设置等级。
2.手机和网银用户要对手机定期杀毒,各种银行、支付宝转账要通过官方网站下载的APP软件进行网银操作,绝不要轻易向他人泄露银行账号、密码、身份证号和交易验证码等相关信息。
3.在网络中与老板等公司内部人员交流时,一旦遇到其有反常举动,应想方设法确认其真实身份。
4.财会人员遇有领导通过短信、QQ等不见面、不听声音的聊天方式要求转账汇款的情况,不要急于汇款,一定要与当事人电话或当面确认准确无误后才可转账。
来源:镇江网警
江苏网警综合整理编辑

江苏网警
维护网上治安秩序,共建文明、和谐、清朗的网络空间。
 最新文章