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当场控制两人！外省老人在呼和浩特取钱，银行立即报警……

民生 2024-12-08 16:27 内蒙古

提示：点击下方☟"呼市潮生活"☟查看本地信息

天降“国家扶贫款补助”

需要你帮“走流水”

别！天！真！了！

你以为自己是“扶贫”对象中的一员

实际上你是“诈骗”“洗钱”套路中的一环…

日前，呼和浩特市公安局回民区分局反诈中心接到辖区某银行的紧急预警，称一位老年客户在柜台提取大额现金，行为异常，涉嫌诈骗。民警接到警报后迅速行动，立即前往银行进行详细核查。抵达现场后，民警果断出击，成功将以国家扶贫款名义进行取款的当事人司某、李某控制，当场起获涉诈资金13.5万元。

经查，李某承认自己是洗钱车队的看护人员，并对其实施的违法犯罪行为供认不讳。而司某则是在网络诈骗团伙的欺诈下，被以能获取国家扶贫款资质的名义，从河南诱骗至呼和浩特进行“包装流水”提取涉案资金，将钱交给对方安排的指定人员李某，在不知真相的情况下，成为诈骗洗钱的“工具人”。

民警通过进一步调查，找到了这笔涉诈资金的受害人牛先生，直到接到民警的电话，家住赤峰市的牛先生才恍然大悟，意识到自己被骗了。据了解，牛先生于11月27日被人以冒充“公检法”的方式诈骗走了13.5万元，好在有呼和浩特市警方及时采取行动，阻止了之后的洗钱“跑分”行为，才帮其挽回了损失。

事后，牛先生制作锦旗寄往回民区公安分局以表感激之情。

目前，李某已被公安机关依法刑事拘留。

诈骗套路：诈骗分子谎称政府要下发大额扶贫资金引起群众关注，随后以需要刷流水包装账户才能放款为由，要求群众用自己的银行卡收取大量资金，并去柜台取现后返还给诈骗分子。但其实所谓的“包装流水”就是帮助诈骗分子洗钱“跑分”！面对花样百出、防不胜防的诱骗手法，警方呼吁大家提高警惕，不做电诈工具人。

来源：平安青城

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