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41岁的中国籍女子陈某（化名）因将公司账户借给犯罪团伙接收赃款，事后伪造文件企图欺骗银行，最终被判入狱。
陈某承认违反了《贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令》的罪名。法官在综合考虑其他8项包括协助他人保留赃款、欺诈和伪造文件的罪状后，于11月5日判处她入狱2年4个月。
图源：pixabay （示意图）
事情经过
2019年4月左右，陈某以2家公司——Dionysuss Lifestyle和Singapoints的董事名誉，加入了中国一个洗钱团伙的计划，允许对方将赃款转入她所管理的公司账户。
根据法庭文件显示，在2019年7月的时候警方接到举报，一名骗子冒充受害人的上司，称公司正在进行一笔交易，要求受害人将95万2000美元（约127万7192新元）转入陈某的公司账户。银行发现异常以后，马上将其账户冻结，商业事务局随后也扣押了这笔款项。
为解冻账户，她伪造了收据，联系银行谎称款项来自公司的烈酒交易。不仅如此，她还聘请了一名本地男子担任公司董事，承诺每月支付2000新币作为报酬，帮助她取回被冻结的款项。
随后她还雇用了律师，向商业事务局提交虚假交易资料，试图解冻资金。但政府已经识破了她的伎俩，并在2020年8月指示银行将赃款返还给受害人。
新加坡将强化执法、建立策略
全力打击洗钱活动
新加坡警方在事后发文重申，当局不会容忍任何利用银行账户接收赃款或洗钱行为的人，违法者将面临高额罚款及长时间监禁。若罪名成立，协助他人保留赃款的违法者，最高可被判罚款50万新元或监禁10年，或两者兼施。
图源：新加坡警察部队脸书
新加坡为提高执法机构追查和起诉洗钱罪犯的能力。近年来，已经进行了2次对《腐败、贩毒和其他严重犯罪（没收利益）法》（CDSA）的审查和更新。2018 年，新加坡加强了对法人和未提交可疑交易报告的处罚。2023 年，使警方能够对钱骡采取更严厉的执法行动。
为了更有效打击洗钱活动，新加坡的国家反洗钱策略建立在三大基础之上：全社会协调与合作、法律与监管框架、以及国际合作。这三大基础支撑起"预防-侦测-执法"三大行动支柱，包括预防并遏制犯罪所得流入和滥用我国金融系统；侦查非法流动资金和活动，确保及时和有效地采取相应的行动；以及对违法进行洗钱的人采取坚决的惩戒行动。
重磅！新加坡发布反洗钱策略；重点关注这些行业，非法资金再也进不来了
新加坡金融管理局、内政部和财政部的联合声明强调，新加坡将在打击洗钱犯罪的同时，继续对合法企业和投资保持开放态度。这份新策略的发布，显示了新加坡在维护国际金融中心信誉方面的决心。
随着新加坡继续强化反洗钱框架，预计将进一步提升对非受监管行业的风险意识，包括汽车经销商、艺术品和收藏品等高价值商品交易商。同时，政府各部门也将加强协作，持续监测新出现的洗钱风险，采取相应的应对措施。
KT丨编辑
KT丨编审
网络资料整理丨来源
pixabay、脸书丨图源
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