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各种诈骗案层出不穷，但最近揭露的这起案件，在银行员工多次警告后还是被骗了33万新元。
据《新明日报》报道，2024年4月16日，一名银行员工发现一名30多岁的新加坡女子试图向一个国际账户转账2万新元，当时就产生了怀疑，并注意到双方之前没有任何交易记录。
当反诈骗分析员电话联系该女子确认转账时，她声称这是借给朋友的贷款，并要求银行批准。分析员听出她很紧张，无法解释清楚转账原因。在通话过程中，分析员还发现她曾尝试向两个不同的账户转账，这两个账户都与一个没有姓名或明确用途的电子邮件地址相关联。
分析员联系了银行员工，银行员工迅速向警方发出警报。结果显示，接收者的账户早已被标记为可疑账户。银行员工立即阻止了转账，并通知了当局。反诈骗中心负责人表示，即使在警方介入后，该女子仍坚信自己没有被骗。
她甚至打电话给银行服务中心，要求批准她的转账。几天后，该女子从另一个账户转账了约3万新元到一个国际账户。为此，调查人员暂停了该账户，以防止进一步向诈骗者转账。
尽管警方与该女子进行了会面，警告并劝阻她，但她坚持要求银行重新开放账户并授权转账。在几轮劝说之后，她签署了一份免责表格，承认了所涉及的风险。当时，她的两个账户里共有约13万新元。
两个月后，该女子终于意识到自己被骗了，并报了警。报告显示，她的账户里只剩下不到600新元。该女子承认自己被诈骗者误导，对方承诺了高回报的投资机会。总的来说，她进行了27次转账，损失了近33万新元，包括她的存款和从各家银行借出的贷款。
尽管银行和当局尽了最大努力干预，该女子仍然信任诈骗者并拒绝配合，他对此感到失望和难过。
为了保护像该女子这样的潜在诈骗受害者，《保护诈骗受害者法案》于2024年11月11日在新加坡国会提出。
若该法案通过，新加坡警方将向银行发出限制令（RO），限制被认为向诈骗者汇款的个人的银行交易。新加坡内政部在新闻稿中表示，警官将在对每个案件的事实和情况进行评估后，决定是否发出限制令。限制令将作为“最后的手段”发出，只有在说服个人的其他选项已用尽后才会执行。
HQ丨编辑
Alex丨编审
新明日报丨来源
新明日报丨图源
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