前不久，张湾区潘先生接到一个陌生来电，对方自称某地公安民警，并准确报出潘先生的姓名、身份证号、履历等信息，称潘先生涉嫌洗钱犯罪，已被立案侦查，要求他配合线上调查，在调查期间不得将此事告知任何人，只要调查没问题就能撤销案件。潘先生一听就慌了神。
随后骗子添加潘先生的微信，通过视频核查的方式教潘先生到银行取出大额现金。为自证清白，潘先生从银行取出61万元现金，当面交付给骗子的“同事”郭某。随后，潘先生再次按照骗子要求购买10万元黄金手镯，邮寄到指定地点。
3天后，潘先生发现自己已被“拉黑”，这才意识到被骗。公安机关介入，郭某成功落网。目前，郭某已被张湾区人民检察院提起公诉。
2024年8月，市民刘女士在社交软件上认识了自称某部队“现役军人”的陈某。两人在网上相谈甚欢，陈某逐渐取得刘女士的好感与信任。
一次闲聊中，陈某向刘女士透露，自己的亲戚是某知名金饰品牌总监，掌握内部信息，可通过公司内部网站在特定时间节点购买特价黄金从中获益。由于他不便操作，请刘女士帮忙，并提议两人一起投资，赚的钱算刘女士的，亏的钱由他出。
于是，刘女士按照客服指示，将自己的30万元现金交给线下“业务员”黄某。满心欢喜坐等收益的刘女士没有等来好消息，等来的却是自己被骗的消息。
目前，黄某已被张湾区人民检察院批准逮捕。
2024年10月，杨女士在家收到一个快递，拆开里面有一张小卡片，上面有二维码提示可以扫码领礼品。杨女士扫描后，进入了一个聊天网页，填录个人信息后，免费领取了一份礼包。
收到礼包后，客服告诉杨女士，只要支付35元就能升级成学员，在群里做任务领红包能赚得更多。杨女士交钱后在群里抢任务做，每次任务做完，她的银行卡都能收到一笔返现的钱。
尝到甜头的杨女士打消疑虑，想继续刷单赚取更多佣金，就抢了一个4999元的任务，完成任务后，杨女士被拉进一个5人的群里。客服介绍，这是一个升级群，能做连单任务，佣金翻倍。杨女士选择的第一笔连单是15万元的任务，按照要求将钱取现后交给一个网约车司机。但随后系统提示任务做错了，需要做一笔修复单才能把钱提出来，于是杨女士又按照提示将27万元现金通过同城快递寄送到十堰市区某物流园，被对接人宋某取走。事后，杨女士将此事告诉亲戚，亲戚怀疑其被骗，遂报警。
目前，宋某已被张湾区人民检察院批准逮捕。
2024年6月的一天，年逾八旬的胡婆婆突然接到自称孙子“同学”的电话，说她的孙子在外和别人发生冲突打伤了人，被公安机关抓了，要在24小时内赔钱私了才不会被追究刑事责任，不然要坐牢。
胡婆婆顿时慌了神，赶忙到银行将省吃俭用攒下的9万元养老钱全部取出。按照指示，把钱送到六堰交到“同学”李某手上。
回到家后，胡婆婆始终放心不下，给儿子打电话，让他想办法救孙子。胡婆婆的儿子立即打电话核实此事，才知道什么事都没发生，这是一场骗局。
目前，李某已被张湾区人民检察院提起公诉。
“这类诈骗套路一般有两类，一类是骗子以刷单、投资理财、网络交友等方式进行诈骗，另一类是骗子引导受害人直接以现金方式交易，或引导受害人购买黄金等贵重物品交易。”承办案件的检察官告诉记者，诈骗分子为了逃避警方对银行卡开展的止付操作，采用“线上洗脑+线下取现+当面交付”的模式实施诈骗，最终引受害人入局。
检察官提醒，广大人民群众一定要提高警惕，对网上交友、刷单返利、网络投资赚钱等说辞，一定要保持冷静，做到不轻信、多核实，谨防上当受骗。此外，不要通过邮寄的方式给付现金和黄金，一旦交付难以追回。如不慎被骗或遇到可疑情形，请保存好相关证据，立即报警。
提高警惕，转发周知！
