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两辆价值60万欧元的法拉利,一颗价值超过20万欧元的钻石,项链、手镯和将近50万欧元的现金。地区反黑手党局近日上午在宪兵的协助下,在意大利Firenze、Napoli和Modena之间进行了预防性查封,查封金额达200万欧元,这是自去年5月以来第二阶段的行动。根据检察院的说法,一个犯罪团伙将非法所得重新投资于Firenze历史中心的场所。
一个多月前,搜查重点指向了被认为是意大利-阿尔巴尼亚犯罪组织的高层。40岁的Eluert Kamami和49岁的Alessandro Bigi以及其他七名被调查人员,其中还包括让Bigi成为Ischia Calcio主席的Pino Taglialatela。前门将Viola和业余俱乐部也在今天的行动中被查封了9000欧元的现金,还涉及一家餐厅和一家酒吧在Firenze中心的两家有限公司。
但目前仍在进行其他14项活动的搜查和证据查封,据调查显示这些活动因被调查的管理者和股东的管理而遭受了财产损失。他们被指控通过未开具收据进行黑钱洗钱,以收购Firenze中心的餐馆和酒店。总交易金额达1300万欧元,导致他们因涉嫌犯罪团伙,以税务犯罪、挪用公款和自洗钱等罪名被控告。