警惕以新能源汽车项目为名实施非法集资犯罪
民生
2024-11-27 18:11
河北
近期，公安经侦部门在侦办一起集资诈骗案件中发现，不法分子利用投资新能源汽车项目国家发放补贴为名，向社会公众进行非法集资。此类犯罪迷惑性强，蒙蔽引诱群众参与，给群众造成重大经济损失，严重扰乱金融管理秩序，需引起高度关注。
此类犯罪具体手法如下：一是大打乡村振兴口号，假以国家新能源返利政策，引人入瓮。不法分子开设新能源科技有限公司，以投资公司新能源汽车项目国家每月有1.8%的补贴返利为名，通过召开推介会赠送礼品、抽奖等方式吸引群众投资入股，并承诺介绍他人投资会给予投资金额5%的提成，以此在短时间内吸收大量资金。二是多重计谋连环上演，制造公司强大实力假象，蒙骗他人。在辖区繁华地段租用门面开办多家门店，谎称公司即将上市，并宣称投资或购买汽车可在公司门店免费充电、洗车、检测及维修等服务，展现公司实力强大的假象。三是利用专业伪装手段，采取隐蔽式资金流转方式，躲避打击。不法分子以每月分红方式骗取不明真相者作为公司法人，实际控制人及业务员统一使用化名，且只以现金收取投资款，并将犯罪所得通过购买虚拟币，运用“混币器”“跨链”“匿名币”等混合技术手段创建复杂的交易轨迹，以实现掩饰、隐瞒犯罪所得。 警方提示：面对新能源汽车等新型投资项目，消费者要多方调查了解相关政策，重点审查对方是否有实际经营能力、实际经营业绩如何等，警惕不法分子以国家红利政策为名实施诈骗。擦亮双眼，莫贪小利，警惕没有来由的红包小恩惠等，防止上当受骗。来 源：天津经侦
