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近日，一起涉及巨额礼品卡诈骗及洗钱活动的案件在美国引起广泛关注。
62岁的华裔男子王某因涉嫌诈骗超过200万美元的礼品卡并在佛罗里达州等地进行洗钱活动，被纽约北区联邦法院起诉。
根据法庭文件显示，王某持有美国绿卡，过去26年主要居住在佛罗里达州和德克萨斯州。
起诉书指控，从2019年6月至2021年6月期间，王某涉嫌从纽约北区及其他地区的电汇诈骗受害者处获得大量礼品卡，总额超过200万美元。
王某利用这些通过欺诈手段获得的礼品卡，在佛罗里达州及其他州的沃尔玛和山姆会员店购买其他礼品卡，试图掩盖诈骗所得资金的来源和性质。
王某数周前在洛杉矶国际机场被捕，并被送往纽约北区。地方法官米罗斯拉夫·洛夫里克裁定将其拘押候审。
如果罪名成立，王某可能面临最高20年的联邦监狱刑期，并处以高达涉嫌洗钱金额两倍的罚款（约400万美元），以及最高3年的监管释放。
此外，所有与该罪行相关的财产，包括不动产、动产及其可追溯财产，均可被没收。
这起案件并非孤例，类似的礼品卡诈骗及洗钱活动在美国华人社区中时有发生。
此前，洛杉矶县的三名华裔男子也曾因涉及与中国诈骗团伙“神灯”（Magic Lamp）合谋，通过冒充执法人员诈骗当地民众购买礼品卡，并通过微信售卖、购买电子产品等方式洗钱而被起诉。
这起案件的涉案金额超过250万美元，三名嫌犯分别被判处8年、10年和15年的刑罚。
据检察官办公室称，这些诈骗团伙通常通过电话冒充执法人员或政府雇员，欺骗受害者身份被盗或已发出逮捕令。
为解决这些虚假问题，受害者被要求购买多张Target礼品卡进行付款。
诈骗团伙通过微信方式向罪犯出售大量诈骗所得的礼品卡，后者再通过“车手”在各地的Target商店购买各种物品，包括昂贵的电子产品等，以实现洗钱目的。
这些案件不仅给受害者带来了巨大的经济损失，也严重破坏了社会的诚信体系。
检察官和执法机构一再提醒消费者，礼品卡是送给朋友和亲人的礼物，不应用于向政府或公司实体付款。
消费者应提高警惕，不要被自称是政府机构、银行或其他机构的来电者欺骗，要求购买礼品卡解决账户问题、社会安全号码或所谓的刑事案件等问题。
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