442人被查！泰国政府严打“傀儡”！

时事 2024-12-13 20:55 泰国

﹀

12月13日，泰国总理府办公室副发言人萨西卡女士透露称，政府在预防和打击外国“代理人”企业方面取得实质成效，商业发展厅于此前联合中央调查局推动“Nominee Sweep ep.2”战略，并前往曼谷、北榄府和龙仔厝府实地开展“代理人”调查搜查行动。

她表示，调查发现了442名涉嫌违法行为的企业法人，主要经营商店、餐厅、超市、旅行社、仓库、外币兑换、数字货币和非法持有房产等业务；同时，发现多家企业未在运营，而外国人使用该种企业在泰运营业务的形式有两种，即第一种是以“代理人”形式注册企业并让泰国人代替持股，该类违法人员有244人，分别是中国248人、泰国57人和其他国籍14人，注册资金达8.91亿泰铢，且有3家会计事务所牵扯其中。

而第二种则是以“虚假法人账户”形式注册企业，以开设银行账户用于接收科技犯罪或洗钱所得收益，该类违法法人共有198人（中国及马来西亚华人8人），且有14家会计事务所牵扯其中。

此外，她进一步表示，目前违法人员会聘请会计事务所以注册法人企业，让泰国人担任董事或持股，并使用开设的虚假法人账户接收赃款以逃避检查，该行为给泰国经济及民众带来极大影响，这也是各大政府部门联合清扫“代理人”的原因所在。

而据了解，根据泰国法律规定，若泰国人帮助和支持外国人从事违法行为及外国人未经许可开展业务，可能会面临3年以下监禁或100,000-1,000,000泰铢罚款，或者两者并罚；若违反且不遵守法院要求，或将面临每天10,000-50,000泰铢罚款，直到违规行为终止；至于参与违法行为的会计事务所或会计，且使用错误会计凭证，若违反《会计法》第20条规定将被处以10,000泰铢以下罚款。

了解中泰最新资讯

请关注

监制：王新宇

图：综合自泰媒

主编：布周十面派

来源：泰国网

法务支持：克莱德国际律师事务所

简易山峰分割线

【泰语学堂】能和前任成为朋友吗？

点分享

点收藏

点在看

点点赞

泰国网传媒

泰国网·知泰国www.taiguo.com 客服电话：02-693-8559

最新文章

泰国再添一座“国际机场”！

重磅！泰国“90天签证”公布！最长可停留一年！

佩通坦访问马来西亚！

北京佛牙舍利，全球游客齐聚泰国瞻仰！

PEA与Sunday Solar Supply公司合作研究与发展太阳能发电系统产品业务

泰国骑手顺走外国游客上万泰铢！

芭提雅成房地产投资香饽饽！

中国国产剧打败韩剧称霸泰国市场！

5名中国游客在泰国“色情浴场”上班，日赚2200

2024年全球最具影响力女性排名！泰国总理佩通坦位列第29！

2024年全球最富家族排名揭晓：泰国谢氏集团榜上有名

中泰沸腾！泰国首家中文特色国际学校2025招生简章公布！

2025年，4000万人涌入泰国

泰南洪灾：32死，67万家庭受影响

50%泰国人计划未来一年内买房！但仅有33%的人存够钱！

泰国男子疑被冻死，爱犬寸步不离守护身旁！

中国香港女研究生被拐到泰国，使馆已将其救回！

泰国网广告投送指南

中国男子在普吉机场被捕！在国内杀人后逃至泰国！

泰国解锁“性工作者合法化”？！

最大贸易伙伴是中国！泰国农产品贸易顺差超9000亿！

泰国普吉府别墅爆火！2024上半年销量激增500％！

他信：不想干就走人！

那一天，我来到了男人的天堂

泰国国王王后瞻仰北京灵光寺佛牙舍利！

中泰携手共创辉煌：艾迪精密（泰国）一期工厂项目开工仪式隆重举行，助力“一带一路”倡议与中资企业东南亚布局

442人被查！泰国政府严打“傀儡”！

中泰铁路项目二期明年内招标！

泰国乞丐，存款百万！

泰国利民房产大项目公布：可持有99年！

泰国三位总理罕见同框！

中国游客在曼谷华人区被抢，歹徒：他长得太像我中国老板了...

泰国批准！中泰跨境贸易新系统诞生！

佩通坦：官宣11项政策！

中泰免签时代，中国人开始用这个方法学泰语

巴逸与他，彻底决裂！

俄罗斯男子回国前，把泰国警察揍了一顿...

2025年泰国旅游城市房地产市场持续活跃！

泰国单身男女2024年“理想另一半”各项条件大揭秘！

中餐征服泰国！中国餐饮业集体出海，靠的就是这必杀一招！

欧洲品质，中国价格？宁波人在泰国，这次闹大了……

“英拉回国，必须坐牢”

佩通坦：我会是他信家族唯一不被赶下来的总理吗？

他在学校后方开枪，3死3伤！

泰国也有“日本富士山罗森便利店”？！

曼谷“五大轨道交通”地段公寓最受欢迎！

上周，11万中国游客涌入泰国！

泰国“大战”爆发！佩通坦“夺军权”，双巴大将军怒了！

严查过后，泰国唐人街中国商品销量下滑…

泰国机场即将瘫痪，新年预计日均12万游客入境！

分类

时事

民生

政务

教育

文化

科技

财富

体娱

健康

情感

旅行

百科

职场

楼市

企业

乐活

学术

汽车

时尚

创业

美食

幽默

美体

文摘

原创标签

时事社会财经军事教育体育科技汽车科学房产搞笑综艺明星音乐动漫游戏时尚健康旅游美食生活摄影宠物职场育儿情感小说曲艺文化历史三农文学娱乐电影视频图片新闻宗教电视剧纪录片广告创意壁纸头像心灵鸡汤星座命理教育培训艺术文化金融财经健康医疗美妆时尚餐饮美食母婴育儿社会新闻工业农业时事政治星座占卜幽默笑话独立短篇连载作品文化历史科技互联网

发布位置

广东北京山东江苏河南浙江山西福建河北上海四川陕西湖南安徽湖北内蒙古江西云南广西甘肃辽宁黑龙江贵州新疆重庆吉林天津海南青海宁夏西藏香港澳门台湾美国加拿大澳大利亚日本新加坡英国西班牙新西兰韩国泰国法国德国意大利缅甸菲律宾马来西亚越南荷兰柬埔寨俄罗斯巴西智利卢森堡芬兰瑞典比利时瑞士土耳其斐济挪威朝鲜尼日利亚阿根廷匈牙利爱尔兰印度老挝葡萄牙乌克兰印度尼西亚哈萨克斯坦塔吉克斯坦希腊南非蒙古奥地利肯尼亚加纳丹麦津巴布韦埃及坦桑尼亚捷克阿联酋安哥拉