【百问百答】出U后没多久,我的银行卡就被冻结了?

文摘   社会   2024-07-01 10:00   广东  




U冻卡
也是比较高发的冻卡原因之一
只要从平台上出
就会有收到赃款的可能性

就算是用自己不常用的卡
或者别人的卡
其实也没有用
毕竟很多时候
不只是涉案卡会被冻结
名下其他银行卡也会受到限制
要是到了上惩戒名单的那一步
就会影响到日常生活

因此
有时候也是看运气
运气好的时候
顺利出
安全下车
不顺利的时候
也要做好冻卡的准备
积极的想办法解决
千万不要拖延
到了上名单的那一步
处理起来更不容易


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团队文章部分精选汇总


一、经典解冻成功案例

1.一级账户涉案被冻结纳入断卡名单,成功解冻

2.用许久不用的卡出U银行卡被冻结,成功解冻

3.收到不知名款项银行卡被冻,成功解冻

4.赌博导致银行卡被冻结,成功解冻

5.外贸收款导致银行卡被冻结,成功解冻

6.多次沟通无果,到期又续冻,律师介入后成功解冻

7.出U收款银行卡被冻结,成功解冻 ——为什么出U容易被冻卡?

8.出U收款银行卡被冻结,律师代理快速解冻

9.咸鱼奢侈品交易要注意了!买卖奢侈品银行卡被冻结,律师代理快速解冻

10.香港换汇被冻卡!自行沟通半年无果,律师代理解冻

11.【解冻成功案例】香港换汇银行卡被冻,一周成功解冻

12.【解冻成功案例】外贸收款涉案银行卡被冻结,成功解冻

13.【解冻成功案例】合作炒U多人收款银行卡被冻结,成功解冻


二、解卡小课堂

1.远离诈骗,勿当洗钱工具人!

2.深圳个人银行卡被冻怎么办?解冻方式看这里!

3.惩戒名单与涉案名单有何不同?

4.被忽视的边缘冻卡人(断卡行动)

5.能在网络上随便“挂人”吗?

6.换汇导致银行卡被冻结,怎么办?

7.外贸收款导致的银行卡被冻结,如何应对?

8.虚拟货币“出金”银行卡被冻结不能解卡?

9.虚拟货币所涉及的法律风险

10.网络赌博银行卡被冻结,能解卡吗?

11.【申诉篇】银行卡被冻,公安拒绝解冻该怎么办?

12.被诈骗后起诉卡主的法院实例

13.深圳黄金商家,如何避免银行账户被冻结?


三、法律速递及各法院、专家观点

1.全链条惩治电信网络诈骗及黑产犯罪

2.关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知

3.5部门联合发文废止《关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知》(银发〔1993〕356号)

4.最高人民法院发布:全国法院金融审判工作会议纪要(征求意见稿)之虚拟货币纠纷案件的审理

5.最高人民法院发布:全国法院金融审判工作会议纪要(征求意见稿)之关于刑事追缴退赔与案外人合法权益保护

6.【解卡法律速递】思明法院观点:虚拟货币属合法财产,涉案款物不可一律予以没收或者发还

7.最新!分级惩戒、银行卡惩戒不再一刀切!2023年11月13日公安部发布《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法(征求意见稿)

8.长春中院观点:不宜将初犯作为从宽处罚依据

9.江苏法院观点:犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪应承担退赔责任

10.广州天河法院观点:出借银行卡给网友并帮助其转账操作行为的定性

11.社科院法学研究所观点:帮助信息网络犯罪活动罪中“明知”的认定

12.天津刑庭法官观点:认罪认罚案件签订“具结书”后出现新的事实如何处理?

13.重庆法院观点:共同犯罪案件责令退赔性质辨析及处置规则?

14.上海法院观点:刑事案件涉案财物处置问题研究

15.江苏法院观点:引诱行为人到指定现场交易毒品的行为认定

16.上海检察院观点:集资诈骗罪“跨法犯”应区分情形适用法律和司法解释

17.广东南雄法院观点:杜某以帮“捞人”为由骗取钱财,数额巨大构成诈骗罪

18.华东政法大学教授观点:没收供犯罪所用的本人财物之理解

19.广州法院观点:提供资金账户型自洗钱行为的司法认定

20.河南法院观点:刑事自诉证据制度的思考

……


四、百问百答

1.我炒币用很久不用的卡收款,是不是就没有风险?

2.炒币收款的时候,实际付款人与买家不一致?

3.出U为什么容易被冻卡?

4.因为炒币被冻卡,能解吗?

5.外贸收款为什么容易被冻卡?

6.外贸人被冻卡的高风险情形有哪些?

7.外贸人冻卡后,银行卡是否能解?

8.借卡给朋友后,银行卡被冻结能解卡吗?

9.银行卡被冻结后,银行能否不告知冻结机关?

10.银行卡被冻结后,银行不告知冻结机关怎么办?

……


五、刑事辩护原创法律课堂

1.【法律小课堂】涉案财物的辩护

2.为赚汇率差买卖港币,可能会构成非法经营罪

3.注意!提供银行卡不仅帮信罪,可能还会构成非法经营罪

4.POS机套现黑色产业链,可能构成非法经营罪


六、刑事控告原创法律课堂

1.借款到期不还,是否能按诈骗罪报案呢?

2.不是所有的刑事控告都去公安!

3.成功案例 | 张伟律师:重婚罪刑事控告

4.去刑事控告,不立案怎么办?

5.成功案例 | 张伟律师:信用卡诈骗罪刑事控告


七、涉港澳遗产专题

1.【港澳资产规划】香港的居籍认定简述

2.【港澳继承指南】如何选择能胜任遗产承办业务的香港律师?

3.【港澳资产规划】内地居民香港资产规划及遗产继承系列:配置香港资产不简单!

4.【港澳资产规划】香港遗产查询服务方案

5.【港澳遗产承办】內地居民在港遺產承辦申請 - NCPR r.29(b)還是 r.29(c)?

6.【港澳资产规划】香港遗产调查 - 如何唤醒银行里的沉默家族财产

7.涉内地的香港遗产继承如何快速取得遗产管理书

8.【香港遗产承办之公证】内地公证文件招致遗产承办处重复提问?

生活有法
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