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招揽“跑分洗钱”任务
纠集人员组建“跑分团队”
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团伙成员分工明确，藏匿深圳市
开展“跑分洗钱”违法犯罪活动
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涉案流水2000余万元
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10月25日
十堰市公安局茅箭区分局
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远赴深圳抓获8名犯罪嫌疑人
成功打掉一个“跑分洗钱”犯罪团伙
案情回顾
近日，茅箭区公安分局刑侦大队反电诈中队在侦办一起电信网络诈骗案件过程中，发现陈某挚名下账户资金流水明显异常，该账户和多个涉案账户有关联，有洗钱嫌疑。
茅箭区公安分局立即将情况上报至十堰市公安局侦查中心，迅速围绕这一线索展开侦查，发现在深圳南山区藏匿着一个组织严密的“跑分洗钱”犯罪团伙，该团伙通过为电信网络诈骗犯罪提供资金转移支付服务非法牟利，严重损害群众财产安全。
民警循线追踪，很快掌握了嫌疑人的作案手段，并成功锁定该团伙的窝藏地点。为避免打草惊蛇，民警在当地警方的支持下，昼夜蹲守，细致排查楼内进出的可疑人员，确定了该团伙8名嫌疑人的信息。掌握充足证据后，在多警种的大力配合下，对该团伙进行收网，一举抓获8名犯罪嫌疑人。
经查，2024年7月至今，陈某挚在“上家”的介绍下，获取“跑分取现”业务。在明知“上家”从事为电信诈骗等网络犯罪接收取现赃款的情况下，仍先后组织陈某作、陈某庄、王某月、周某杰、曹某、刘某娜、周某春等人提供银行卡接收转移赃款。形成了以陈某挚为头目，负责联系“上家”，陈某作等人为成员，负责持银行卡接收转移取现资金的固定“跑分洗钱”团伙，共接收转移取现资金高达2000余万元。
目前，8名嫌疑人已被公安机关刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
来源：湖北网警
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