据《意大利新华时报》晓晨7月7日综合报道:法国和西班牙警方于7月5日发表公报称，经过几年的查案、取证和调查，破获了一个大型欧洲华人洗钱网络。五名该洗钱网络头目涉案嫌疑人被捕。
这是法国和西班牙警方在欧洲刑警组织（Europol）协助下，通过多年跟踪调查取得的成果。据悉，相关调查从2021年2月就已经开始。当时，法国海关人员在法国南部城市佩尔皮昂(Perpignan）附近发现了一辆藏有50万欧元现金的汽车，随即展开了追溯来源调查。
经过调查发现，这笔现金来自西班牙。于是，法国和西班牙两国警方合作深入调查，发现了一个专门在欧盟成员国内从事洗钱活动的华人洗钱网络。该网络组织至少从2019年就已经开始运作。主要是由在多个不同欧盟成员国居住的华人华侨组成的，在欧盟全境内每天转运现金数量达上百万欧元。
该洗钱网络通过许多站点收集走私所得，或逃税或海关瞒报款项，以及卖淫所得，然后由固定人员，或乘坐飞机或乘坐火车，将现金转手。
五名被逮捕涉案嫌疑人在西班牙马德里、巴塞罗那、瓦伦西亚和阿利坎特等地被捕。其中包括负责该网络的一名华侨企业老板
法西两国警方在涉案人员的住所和店铺内展开10余次搜查，收缴现金十六万七千多欧元。
近段时间，华人卷入洗钱网络的案件开始引起欧洲警方注意。今年5月中旬，巴黎北郊欧贝维利耶20余名华人批发商因结伙洗钱被指控，被巴黎轻罪法庭宣判入狱及罚款。
