2024/07/03
意大利《华人街》消息
近日，佛罗伦萨发现了一起涉及大规模企业欺诈的案件。当地税警在佛罗伦萨省指挥部的领导下，展开了一项针对企业“开了又关”操作的调查，已经对三家犯罪团伙实施了个人和财产保全措施。这些团伙被控实施税务犯罪、破产欺诈和移民管理相关的违法行为。
此次行动共涉及47名涉案人员，包括佛罗伦萨-恩波利地区的会计师和企业家，已查封资产总值超过3000万欧元。检察院的声明显示，此次行动共发布了33项居家监禁令、13项居住限制令，以及1项必须向司法警察报到的命令。涉及人员包括4名税务顾问及其8名员工，以及35名在佛罗伦萨-恩波利纺织服装区的中国企业家。
这些企业主要从事服装和鞋类的生产。此次查封行动的重点在于这些企业涉嫌通过欺诈性逃税获取的巨额收益。此外，专业税务专家和多家华人事务所也在被搜查之列，指控称这些专业人士有意识地管理着大量华人企业的非法咨询活动。这些企业通过买居留“开关门”机制，系统性地大规模逃避税款，其实是企业的实际控制人。
——华人街小编 异域 编译
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