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近日，十堰市公安局茅箭区公安分局刑侦大队反电诈中队在侦办一起电信网络诈骗案件过程中，发现陈某挚名下账户资金流水明显异常，且该账户和多个涉案账户有关联，有洗钱嫌疑。
茅箭区公安分局立即将情况上报至市公安局侦查中心，迅速围绕这一线索展开侦查，发现在深圳南山区藏匿着一个组织严密的洗钱“跑分”犯罪团伙。该团伙通过为电信网络诈骗犯罪提供资金转移支付的服务非法牟利，严重损害了群众的财产安全。
民警循线追踪，很快掌握了嫌疑人的作案手段，并成功锁定了该团伙的窝藏地点和8名嫌疑人信息。
掌握充足证据后，在多警种的大力配合下，民警迅速出击对该团伙进行收网，一举抓获犯罪嫌疑人8名。
经查，2024年7月至今，陈某挚在上家的介绍下，获取到跑分取现业务。在明知道上家从事电信诈骗等信息网络犯罪接收取现赃款的情况下，仍先后组织陈某作、陈某庄、王某月、周某杰、曹某、刘某娜、周某春等人提供银行卡接收转移赃款，形成了以陈某挚为头目，负责联系上家，陈某作、陈某庄、王某月等人为成员，负责持银行卡接收转移取现资金的固定跑分洗钱团伙，共接收转移取现资金高达2000余万元。
目前，8名嫌疑人已被公安机关刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
