浙江东阳农村商业银行股份有限公司各位股东：
根据《浙江东阳农村商业银行股份有限公司章程》规定，决定召开浙江东阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“东阳农商银行”） 2024年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
一
会议时间
2024年12月26日下午2:30，会期半天。
二
会议地点
东阳农商银行总行五楼会议室（东阳市双岘路18号）。
三
召开方式
现场会议。
四
会议内容
（一）补选东阳农商银行第三届董事会董事；
（二）听取相关报告。
五
参会人员
（一）凡东阳农商银行的股东均有权出席本次股东大会。如股东本人不能亲自出席会议的，可以书面委托代理人代为出席和表决，否则视为弃权；
（二）本行董事、监事、高级管理人员；
（三）大会见证律师。
六
会议登记
（一）登记时间
2024年12月19日至12月20日（上午8：30-11：30，下午1：30-5：00）。
（二）登记地址
所在支行（部）。
（三）登记手续
1、股东参加会议请进行预先登记。出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。
2、企业法人股东由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，代理人应持该企业营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书、法定代表人的身份证复印件及本人身份证办理登记。
七
出席及签到
请参加会议的股东及其代理人或授权代表于2024年12月26日下午1：30前到达会场办理签到手续并参加会议，下午1：30—2：00为集中审阅材料时间，下午2：30正式开会。
（一）自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议；
（二）法人股东法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章），授权委托书（适用于授权代表）及法定代表人（或授权代表）身份证办理签到手续并参加会议；
（三）由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东或代理人资格的人员，将不能出席会议并进行表决。
八
联系人及电话
联系人：张锋；
地 址：东阳市双岘路18号，东阳农商银行总行七楼董事会办公室；
电 话：（0579）86647527。
九
法律咨询
浙江金奥律师事务所。
十
其他事项
（一）本公告在歌画东阳微信公众号和东阳农商银行微信公众号公布；
（二）与会股东的交通、食宿等费用自理；
（三）本着节俭办行的原则，东阳农商银行股东大会不发放礼物和会议补贴；
（四）时间、地点若有变动将另行通知；
（五）本次会议须现场表决，各位股东如需提前审阅会议材料，可于2024年12月16日至12月20日（上午8：30-11：30，下午1：30-5：00），至东阳农商银行总行董事会办公室审阅。
浙江东阳农村商业银行股份有限公司
二〇二四年十二月十日
编辑：傅雯君
二审：陈云
编辑：傅雯君
二审：陈云
终审：吴旭华
